Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем
Понятие легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Международный опыт борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 20.06.2015 |
| Размер файла | 219,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
82 Уголовный кодекс Республики Казахстан: толкование и комментирование.- Алматы, 1998. Вып. 2. 160 с.
83 Никифоров Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами. М.: Наука, 1980. 217 с.; Курс советского уголовного права. В 5-ти т. Т. 2: часть общая. М.: Изд-во ЛГУ, 1970. 670 с.
84 Коржанский Н.И. Предмет преступления. Волгоград: Изд-во ВСШ МВД СССР, 1976. 55 с.
85 Загородников Н.И. Советское уголовное право: учебник. М.: Юрид.лит., 1975.568 с.
86 Гельфер Е.А. Объект преступления. М., 1960. 98 с.; Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления // Сб. науч.тр. Свердловского юридического института. Свердловск, 1969. Вып. 10.
87 Кудрявцев В.Н. О соотношении предмета и объекта преступления по советскому уголовному праву // Труды военно-юридической Академии. М., 1951. Вып. 13. С. 66-70.
88 Васильев А.Н. Преступления против социалистической собственности. М., 1959. 83 с.; Михайлов М.П. Уголовная ответственность за кражу личного имущества и разбой. М.: Юрид.лит., 1958. 155 с.
89 Никифоров Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами. М.: Наука, 1980. 217 с.
90 Комментарий к УК Республики Казахстан. Кн. 2 (статьи 175-393) / под ред.И.И. Рогова, С.М. Рахметова. Алматы, 2004. 504 с.
91 Гордеева Е.А. Легализация денежных средств и имущества // Уголовный процесс. 2005. № 4. С. 17-22.
92 Сабанина О.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид, наук: 12.00.08. Екатеринбург. 2004.22 с.
93 Борчашвили И.Ш. Квалификация преступлений против собственности: монография. Караганда, 2002. 162 с.
94 Гражданское право. Общая часть: курс лекций / под ред. А.Г. Диденко. Алматы, 2006.698 с.
95 Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть: курс лекций. Т. 1. Алматы, 2006. 632 с.; Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Общая и Особенная часть / 2-е изд., исправл. и доп. под общ.ред. д.ю.н., проф., академика АЕН Республики Казахстан Борчашвили И.Ш. Алматы, 2007. 992 с.
96 Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного преступным путем // Право и экономика.- 1998. № 1. С. 113-114.
97 Куровская Л.H. Уголовно-правовые проблемы противодействия легализации преступных доходов: дис.... канд.юрид.наук: 12.00.08. М., 2004. 232 с.
98 Шишков И.В., Хлупина Г.Н. Легализация денежных средств по российскому и зарубежному уголовному законодательству // Правовая реформа в России и зарубежный опыт. Красноярск, 1997. 135 с.
99 Уголовное право. Особенная часть / под общ. ред. А.И. Рарога. М., 2003.
100 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: комментарий к главе 22. Ростов н/Д., 1999. 212 с.
101 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М, 1996. 832 с.
102 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2002. 267 с.
103 Уголовное право. Особенная часть / под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 2002. 516 с.
104 Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г.
105 Статистические данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан за 2007 г. Астана, 2008.
106 Приговор Экибастузского городского суда Павлодарской области за 2006 г.
107 Приговор Енбекшинского районного суда г. Шымкента за 2006 г.
108 Приговор Жетыгаринского районного суда Костанайской области за 2005 г.
109 Комментарий к изменениям и дополнениям в Уголовный и Уголовно-испольнительный кодексы Республики Казахстан / под ред. И.Ш. Борчашвили и М.М. Оразалиева. Караганда: Кар.ЮИ МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2003. 308 с.
110 Шаргородский М.Д. Избранные работы по уголовному праву. СПб., 2003. 268 с.
111 Уголовное право. Общая часть / под ред. Н.И. Ветрова. М., 1997.
112 Российское законодательство Х-ХХ веков / под ред. О.И. Чистякова. М, 1972. 1098 с.
113 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Кн. 1, 2 / под ред. И.И. Рогова и С.М. Рахметова. Алматы, 2004. 504 с.; Уголовное право. Особенная часть: курс лекций. Т. 1 / под общ. редакцией д.ю.н., проф. Борчашвили И.Ш.. Алматы, 2006. 632 с.; Сейтхожин Б.У. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды, ответственность: монография. Караганда, 2006. 176 с.
114 Тарарухин С.А. Установление мотива и квалификация преступления. Киев. 1997. 198 с.
115 Харазишвили Б.В. Вопросы мотива поведения преступника в советском праве. Тбилиси. 1963. 163 с.
116 Волков Б.С., Лысов М.Д. Мотивы преступлений: уголовно-правовое и социально-психологическое исследование. Казань. 1982. 152 с.
117 Борчашвили И.Ш., Интыкбаев М.К. Субъект преступления: учебное пособие. Алматы, 2006. 96 с.
118 Кабдуллин Ж. Ответственность за легализацию денежных средств // Предприниматель и право. 2002. № 11. С. 7-9; Сейтхожин Б.У. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды, ответственность: монография. Караганда, 2006. 176 с.
119 Курс уголовного права. Особенная часть: учебник для вузов. Т. 4 / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. М., 2002; Верин В.Л. Преступления в сфере экономики: учебно-практическое пособие. М., 1999. 168 с.; Михайлов В.И., Трошкин В.Е., Баньковский А.Л. Противодействие легализации «грязных»: правовые и организационные формы. М., 2001. 414 с.; Никулина В.А. Отмывание «грязных денег»: уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. M., 2001. 212 с.
120 См: Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2002. 267 с.; Соловьев А.В. Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов. Краснодар, 2002. 198 с.
121 Якимов О.Ю. Легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы: автореф. дис. … канд.юрид.наук: 12.00.08. Саратов, 2004. 26 с.
122 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: расширенный уголовно-правовой анализ / под общ. ред. В.В. Мозякова. М., 2003. 884 с.
123 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. М., 1997. 752 с.
124 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: учение о преступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М., 2002. 498 с.
125 Борчашвили И.Ш. Проблемы квалификации чужого имущества // Проблемы совершенствования правоохранительной деятельности в Республике Казахстан в условиях перехода к рыночным отношениям: мат-лы науч.-теорет. конф. 9-10.12.199. Караганда, 1996. С. 47-48.
126 Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность. Караганда, 1997. 197 с.
127 Гаухман Л.Д. Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации). М., 1997. 166 с.
128 Обвинительное заключение по уголовному делу № 035516050135, 2004 г.
129 Обвинительное заключение по уголовному делу № 045516050258, 2005 г.
130 Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. 160 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
курсовая работа [130,8 K], добавлен 24.09.2019Уголовно–правовая характеристика легализации денежных средств или имущества, приобретённых незаконным путём, совершенствование уголовного законодательства. Отграничение преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, от смежных составов преступлений.
дипломная работа [76,7 K], добавлен 22.04.2010Рассмотрение некоторых видов общественно опасных деяний. Расследование присвоения или растраты чужого имущества (ст. 160 УК РФ); легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).
контрольная работа [28,7 K], добавлен 13.09.2011Попытки законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) денежных средств полученных незаконным путем. Криминологическая характеристика легализации денежных средств и иного имущества. Уголовно-правовая характеристика легализации.
дипломная работа [95,6 K], добавлен 21.10.2008Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём. Анализ субъективных и объективных признаков легализации незаконных доходов в России.
курсовая работа [40,0 K], добавлен 15.09.2016Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
дипломная работа [90,8 K], добавлен 12.12.2010Применение специальных экономических знаний в расследовании отмывания преступных доходов. Взаимодействие следователя, который занимается расследованием преступления, связанного с незаконным оборотом денежных средств с оперативно-розыскными органами.
дипломная работа [65,4 K], добавлен 17.06.2017Легализация денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Правовые и организационные основы деятельности организаций и специалистов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
курсовая работа [45,8 K], добавлен 24.05.2014Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
дипломная работа [267,8 K], добавлен 05.06.2015Исторический опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.
дипломная работа [94,5 K], добавлен 16.06.2010Понятие криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, элементы, планирование их расследований. Первоначальные следственные действия по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.
дипломная работа [79,1 K], добавлен 26.12.2010Понятие наркотических средств и психотропных веществ. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Наркоситуация в Ростовской области. Правовое регулирование борьбы с контрабандой наркотиков как один из методов борьбы с незаконным оборотом.
курсовая работа [49,6 K], добавлен 22.06.2010Понятие финансовой деятельности государства. Процессы добывания денег и их расходования путем распределения. Методы формирования денежных фондов. Принудительно-возвратное изъятие и добровольно-безвозвратное привлечение денежных средств. Понятие эмиссии.
контрольная работа [29,0 K], добавлен 12.03.2014Преступления, нарушающие порядок осуществления предпринимательской деятельности, нормативно-правовое регулирование. Ответственность за оборот денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем. Преступные злоупотребления на рынке ценных бумаг.
учебное пособие [1,1 M], добавлен 15.05.2012Тайное хищение имущества группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение. Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (разбой с применением оружия). Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом.
контрольная работа [16,7 K], добавлен 16.03.2011Международное сотрудничество в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации. Борьба с распространением и потреблением наркотиков.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 17.06.2010Понятие и квалифицирующие признаки контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, особенности расследования данного преступления. Тактика получения образцов для сравнительного исследования по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.
контрольная работа [36,2 K], добавлен 07.01.2013Понятие, сущность и виды незаконного оборота оружия и боеприпасов, правовое регулирование борьбы с данными преступлениями. Анализ особенностей применения сил и средств органов безопасности по линии борьбы с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.
курсовая работа [38,3 K], добавлен 07.06.2012Характерные признаки, присущие договору проката. Передача в залог денежных средств. Латентный характер проката имущества. Предоставление арендатору движимого имущества за плату во временное владение и пользование. Правовое регулирование договора проката.
статья [20,0 K], добавлен 05.02.2010Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013
