Основы криминалистики

При наличии свидетелей-очевидцев преступления их допрос также представляется неотложным. Выясняют, где они были в момент изнасилования, почему не пришли на помощь потерпевшей, если она звала на помощь и др.

Каковы последующие следственные действия при расследовании изнасилований?

В качестве свидетелей допрашиваются в первую очередь, помимо очевидцев, те лица, на которых ссылаются потерпевшая и подозреваемый. Если потерпевшая и подозреваемый знакомы, то при допросе свидетелей особенно детально выясняются все обстоятельства знакомства и их отношений, что известно о совершенном преступлении и его следах и последствиях.

Допрос обвиняемого по этой категории дел тактически не отличается от аналогичного следственного действия по другим делам. Однако следователь должен знать типичные ухищрения, к которым прибегают обвиняемые в изнасиловании:

* обвиняемые нередко заявляют, что половое сношение не носило насильственного характера и было совершено с согласия потерпевшей;

* обвиняемый заявляет о своей неспособности к половой жизни;

* обвиняемый заявляет, что заявление потерпевшей носит клеветнический характер, что ею движет месть за невыполнение обещания вступить в брак или иные подобные причины на почве враждебных отношений;

* если обвиняемый не знаком с потерпевшей, он ссылается на ошибку, допущенную потерпевшей при его опознании, на свое алиби.

Средствами опровержения ложных заявлений обвиняемого служат допросы свидетелей, осмотры одежды и белья потерпевшей и насильника, места преступления, орудий преступления, предъявление подозреваемого (обвиняемого) для опознания потерпевшей, очевидцам, его судебно-медицинское освидетельствование, разоблачение ложного алиби, судебно-медицинская экспертиза следов крови и спермы на одежде и белье, образцов, полученных от обвиняемого и потерпевшей, которая производится с использованием современных методов генотипоскопии. Для установления фактов контактного взаимодействия одежды и белья насильника и потерпевшей производится экспертиза веществ и материалов.

Особую сложность представляет расследование изнасилований несовершеннолетних и малолетних. Это связано с особенностями психики детей, их склонностью к фантазированию, внушению со стороны взрослых, подчас с отсутствием достаточного жизненного опыта. Как показывает следственная практика, эти преступления совершаются обычно с заранее обдуманным намерением. Под разными предлогами дети заманиваются в такие места, где никто не может помешать осуществлению преступного замысла.

4.5 Расследование краж

Каковы обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при расследовании краж? Каковы типичные следственные версии?

Конструкция состава кражи и его криминалистическая характеристика предполагают необходимость установления и доказывания:

* по субъекту преступления -- кто совершил кражу, личность виновного (виновных), возраст, прошлая преступная деятельность (совершение преступлений против собственности неоднократно); характер и состав преступной группы, степень ее организованности; распределение функций между ее членами; подстрекатели и пособники;

* по субъективной стороне -- наличие предварительного сговора; когда и при каких обстоятельствах был осуществлен сговор, что было его предметом;

* по объекту -- какое имущество похищено, размер этого имущества (крупным размером признается стоимость имущества, в пятьсот раз превышающая минимальный размер оплаты труда на момент совершения преступления); где и у кого находится похищенное имущество, как оно сбывалось или как предполагалось его сбыть; какие действия совершены или предполагалось совершить, чтобы затруднить розыск похищенного;

* по объективной стороне -- каким образом был осуществлен доступ к месту кражи, кем и какие действия для этого были осуществлены; действия виновных на месте кражи и после нее с целью сокрытия преступления и его следов.

Где совершаются кражи и что служит их предметом?

Кражи могут быть совершены в самых различных местах. Наиболее часто местами краж являются квартиры, частные домовладения, предприятия, учреждения, акционерные общества, индивидуальные частные предприятия, автомобили, дачные домики, гостиницы, общежития, вокзалы, станции, поезда, места общего пользования (улицы, дворы, гардеробы, раздевалки, служебные помещения и т.п.).

Предметами кражи служат в первую очередь деньги, ювелирные изделия, сложная бытовая, теле-, аудио- и видеотехника, компьютеры, носильные вещи, транспортные средства, дорогая посуда, коллекционные предметы, художественные ценности, иконы, старинные рукописи и предметы антиквариата и др. Предметы преступного посягательства по делам данной категории не остаются неизменными и зависят от спроса на определенные предметы и вещи, экономического положения в стране и т.п.

Какими способами совершаются кражи? Каковы типичные версии при расследовании краж?

Способы совершения краж различны, поэтому не представляется возможным дать их исчерпывающий перечень в данном кратком изложении. Выбор преступником способа кражи определяется его преступными и профессиональными навыками, обстановкой на объекте кражи, наличием необходимых технических и транспортных средств и т.п.

По способу совершения квартирные кражи и кражи из магазинов и других хранилищ можно подразделить на две большие группы:

* кражи с преодолением (путем взлома, подбора отпирающих устройств и т.п.) запирающих устройств, преград и хранилищ;

* кражи при свободном доступе к месту хранения имущества.

Карманные кражи также можно условно разделить на кражи, совершенные с повреждением одежды, сумок, портфелей и т.п., и кражи, произведенные без такого повреждения.

Подготовка к совершению краж включает:

* подбор соучастников;

* выбор объекта преступного посягательства (квартиры, транспортного средства, предприятия, организации и т.п.) и предварительный сбор сведений, включающий установление мест хранения ценностей;

* обеспечение технических средств (инструментов, ключей и т.п.), транспорта, иногда взрывных устройств, огнестрельного оружия, изготовление специальных приспособлений и т.п.;

* обеспечение мест сокрытия, путей легализации, каналов сбыта похищенного.

Воры проникают в помещение путем взлома замков, дверей, окон или проламывая потолки, стены полы, иногда посредством подкопа. Замки разрушаются или открываются отмычками, подобранными ключами, используются и более простые средства: отвертка, вдавливание в отверстие замка мыла, пластилина, другого вязкого вещества, введение в отверстие замка половинок лезвия безопасной бритвы, куска целлулоида, сверление цилиндрического механизма и др.

В дверях преступники выбивают или выламывают филенки, вырезают замки или высверливают их запирающий механизм; в окнах вынимают, разбивают или выдавливают с применением пластыря стекла; в кирпичных стенах совершают проломы с помощью лома, шлямбура, кувалды или специального воровского инструмента «фомки».

Проникновение в помещение посредством свободного доступа осуществляется через крышу и балконы многоэтажных домов; через окна и двери; с разрешения потерпевших (путем злоупотребления доверием); обманом малолетних, лиц с психическими расстройствами, и т.п.

Карманные кражи совершаются двумя способами: под прикрытием какого-либо предмета «ширмы» или без такого прикрытия во время давки и т.п. Известны случаи, когда воры использовали в качестве прикрытия грудных детей, букеты цветов, комнатных собачек, кошек и др.

Типичные следственные версии при расследовании краж:

* кража действительно имела место;

* кражи не было, налицо добросовестное заблуждение заявителя;

* инсценировка кражи.

Каковы первоначальные следственные действия по делам о кражах?

Допрос заявителя или владельца похищенного имущества с целью установления обстоятельств совершения или обнаружения кражи; наименования, количества и признаков похищенного имущества; лиц, подозреваемых в совершении кражи.

При краже имущества из промышленных, торговых, складских предприятий допросом лиц, отвечающих за его сохранность, следует выяснить:

* что украдено; остались на месте кражи предметы, более ценные, чем похищенные, и где они находились; когда было получено имущество, которое похитили преступники;

кто знал о его получении и месте хранения; каковы родовые и индивидуальные признаки похищенных вещей; какова стоимость похищенного;

* время совершения кражи; когда в последний раз был в наличии украденный предмет; когда и кто обнаружил кражу, при каких обстоятельствах; в течение какого времени кража могла быть необнаруженной в силу тех или иных обстоятельств;

* каков режим работы предприятия; кто имеет доступ к хранилищам и как они охраняются; проверяются ли помещения после окончания работы в целях выявления оставшихся там лиц; не было ли отклонений от распорядка работы в день кражи; если были, то какие и по чьему указанию, кто мог знать о них; были ли изменения в составе штатных охранников, какие, кто мог знать о них; как они влияли на охрану объекта;

* не появлялись ли перед кражей на охраняемом объекте лица, которые к моменту кражи уже не работали на предприятии, а также подозрительные посторонние (каковы их приметы), чем они интересовались, с кем встречались из числа сотрудников;

* были ли ранее на предприятии кражи или покушения на кражи, о которых не сообщалось органам расследования; кем они совершались, что именно, при каких обстоятельствах преступник похитил или пытался похитить; как была пресечена кража, почему о ней не сообщалось в органы расследования.

Допрашивая ответственных за сохранность лиц или владельцев имущества, следует иметь в виду инсценировку кражи с целью сокрытия присвоения или растраты, сокрытия имущества, подлежащего аресту и др.

По делам о краже из квартиры при допросе потерпевших выясняются:

* какие вещи украдены, их признаки, стоимость, когда они были приобретены, где хранились, кто знал об их приобретении, использовании, местонахождении;

* когда, кем и при каких обстоятельствах была обнаружена кража;

* при каких обстоятельствах могла быть совершена кража; какие условия облегчили ее совершение и кто мог знать об этих благоприятных условиях, кого потерпевший подозревает в совершении кражи, кто из посторонних лиц был перед кражей у него в жилище, под каким предлогом, проявлял ли интерес к его имуществу.

Посредством осмотра места происшествия необходимо выяснить:

* каким способом вор проник на место кражи и какими орудиями совершен взлом, каковы следы взлома, положение и состояние запирающих устройств, дверей и окон;

* откуда проникли преступники на место кражи, в каком направлении и каким образом покинули его, пользовались ли они транспортными средствами, какими именно, где они находились во время кражи;

* кто совершил кражу, сколько было воров, как долго они находились на месте кражи, каковы их физические качества и особенности, обладают ли преступники профессиональными и преступными навыками;

* что именно украдено (полный ответ на этот вопрос дают допросы владельцев или ответственных за сохранность имущества лиц, инвентаризация, судебно-экономические экспертизы);

* какие иные обстоятельства могут в дальнейшем послужить изобличению преступников.

На этом этапе расследования при допросе свидетелей выясняют приметы подозреваемых и транспортных средств. По показаниям свидетелей составляют субъективные композиционные портреты подозреваемых, фиксируют имена, с которыми они обращались друг к другу, особенности голоса и речи и др.

Для установления механизма проникновения преступников на место кражи, определения их числа, направления, в котором они скрылись и т.д. назначают и производят судебные (преимущественно криминалистические) экспертизы -- следов взлома, следов пребывания преступников на месте кражи, транспортных средств.

Известными особенностями обладает первоначальный этап расследования карманных краж при захвате вора с поличным.

Задержание с поличным может быть осуществлено как самим потерпевшим и свидетелями-очевидцами, так и оперативными группами органов милиции, специализирующихся на борьбе с карманными кражами.

Первоначальные следственные действия при задержании карманного вора с поличным:

* личный обыск; осмотр места задержания;

* установление личности задержанного и его местожительства;

* выявление и допрос всех потерпевших и свидетелей-очевидцев;

* допрос задержанного;

* осмотр вещественных доказательств: орудий преступления (бритвы, ножи, монеты с заточенными краями, предметы-«ширмы» и др.), одежды и носильных предметов со следами повреждений;

* обыск квартиры задержанного и других мест хранения краденого.

В процессе допроса задержанного выясняются: способ преступления, обстоятельства задержания, наличие соучастников, места хранения и способы сбыта украденного. Если задержанный отрицает свою причастность к краже, необходимо тщательно, до мельчайших подробностей, зафиксировать его объяснения о местопребывании и действиях до задержания и его объяснения о причинах задержания.

Каковы последующие следственные действия по делам о кражах?

К числу последующих следственных действий относится обыск, если он не производился на начальном этапе расследования. Обыску подлежат жилище и участок (приусадебный, садовый) подозреваемого или обвиняемого; обыски должны быть произведены и у связей обвиняемого, обязательно у пособников. Основные объекты поисков - похищенное имущество и орудия преступления.

После задержания подозреваемого он предъявляется для опознания свидетелям-очевидцам (потерпевшему).

Из числа судебных экспертиз на этом этапе могут быть проведены те, которые не назначались по горячим следам и которые способствуют детальному доказыванию таких обстоятельств, как пребывание подозреваемого на месте преступления: трасологические, веществ и материалов, почвоведческая.

Как проверяется версия об инсценировке кражи?

Для проверки версии об инсценировке кражи служат осмотр места «кражи», следственный эксперимент и судебная экспертиза.

Негативные обстоятельства, выявляемые при осмотре и свидетельствующие о признаках инсценировки:

* несоответствие между необходимыми для проникновения к месту кражи и фактически обнаруженными повреждениями преград и запирающих устройств;

* отсутствие наиболее ценных предметов, места хранения которых никому из посторонних лиц не должны быть известны, несоответствие характера якобы похищенного имущества объективным условиям;

* повреждения предметов обстановки и мест хранения ценностей, не обусловленные характером кражи;

* отсутствие следов преступников и преступления там, где такие следы должны быть;

Следственный эксперимент проводится:

* в целях проверки показаний потерпевшего об обстоятельствах совершения кражи;

* для установления характера следов, которые должны были образоваться, если бы кража действительно имела место;

* для установления возможности проникновения на место кражи тем путем, которым якобы проникли преступники;

* для выяснения, могло ли находиться на месте кражи то количество товаров, которое якобы было украдено;

* для установления, можно ли было вынести данное количество товаров в течение данного времени и т.п.

Разоблачению инсценировки кражи может способствовать производство криминалистической, судебно-бухгалтерской, товароведческой экспертиз.



4.6 Расследование грабежей и разбойных нападений

Каковы обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при раскрытии и расследовании грабежей и разбойных нападений?

Расследование грабежей и разбоев предполагает выяснение и доказывание следующих обстоятельств:

* по субъекту преступления -- кто совершил нападение, сколько было нападавших и каковы отношения между ними, не принадлежат ли они к организованной преступной группе, не совершались ли ими ранее аналогичные преступления или хищения, вымогательство;

* по субъективной стороне -- мотивы и цели преступления, на что был направлен предварительный сговор преступников, как и в каких целях сформировалась преступная группа;

* по объекту преступления -- кто является потерпевшим, какой физический, моральный и материальный ущерб ему причинен, каковы последствия преступления; каков размер материального ущерба; наличие и исправность охранной сигнализации;

* по объективной стороне -- обстоятельства нападения, действия нападавших, их состав, способы нейтрализации оказанного сопротивления, формы примененного насилия; как проникли на место нападения преступники и каким путем окрылись, имели ли они транспортные средства, где они находились в момент нападения; просматриваются ли в действиях нападавших четкая организация, заранее спланированные действия.

Что является поводами к возбуждению уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях?

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела по делам о грабежах и разбойных нападениях:

* заявление пострадавшего или его родственников, знакомых;

* сообщения сотрудников или администрации подвергнувшегося нападению предприятия, организации;

* непосредственное усмотрение органов предварительного расследования (характерно для возбуждения уголовных дел по оперативным данным при совершении нападений организованными преступными сообществами).

В первых двух случаях план расследования должен предусматривать оперативное производство неотложных следственных действий для раскрытия преступления по горячим следам, тесно увязанных и согласованных с планом первоначальных оперативно-розыскных мероприятий. Планируются допросы потерпевших и свидетелей-очевидцев, осмотр места преступления, оставленных орудий преступления. По показаниям названных лиц составляются субъективные портреты преступников, используемые для их оперативного поиска и задержания.

Каковы первоначальные следственные действия при расследовании грабежей и разбоев?

Первоначальные следственные действия при расследовании грабежей и разбоев -- это, прежде всего, допрос потерпевших и свидетелей-очевидцев.

При допросе потерпевших выясняется, где, когда, при каких обстоятельствах и с кем потерпевший оказался не месте нападения; что предшествовало нападению; сколько человек участвовало в нападении, их приемы, как они называли друг друга; обстоятельства нападения; каковы были действия нападавших и потерпевшего; был ли преступник вооружен; чем именно угрожал, применял или пытался применить оружие и иные средства нападения; что именно похищено; что осталось у потерпевшего, какие следы остались на теле и одежде потерпевшего, преступника; кто был или .мог быть свидетелем нападения; что оставил преступник на месте нападения, каковы последствия нападения для потерпевшего, его состояние здоровья. Свидетели-очевидцы допрашиваются по аналогичному кругу вопросов. Кроме того, всем допрашиваемым задаются вопросы об их подозрениях относительно личности нападавших.

Располагая исходными данными о событии преступления, следователь производит осмотр места происшествия с целью обнаружения материальных следов преступления и преступника и сопоставления показаний потерпевшего с обстановкой события. При нападении с проникновением в жилище особое внимание уделяется поиску следов рук преступников, оброненных ими предметов, микрообъектов -- волокон одежды, частиц почвы с обуви и др. При осмотре, как и при допросе потерпевших, наряду с другими версиями проверяется версия об инсценировке нападения.

Судебно-медицинским освидетельствованием потерпевшего устанавливается, какие повреждения имеются на его теле, степень их тяжести, давность; каким оружием или предметом они нанесены. Исследование повреждений на теле и одежде потерпевшего может дать ответ на вопрос, в каком взаимоположении находились потерпевший и нападавший при нанесении первому повреждений. В этих случаях может быть проведена комплексная трасологическая и судебно-медицинская экспертиза. Перед судебным медиком может быть поставлен и вопрос, могли ли быть причинены повреждения рукой самого потерпевшего. Иногда требуется проведение судебно-психиатрической экспертизы пострадавшего, если следствием нападения стала психическая травма жертвы.

При задержании подозреваемого к числу первоначальных следственных действий относятся его личный обыск, допрос и обыск жилища.

Допрос подозреваемого следует начинать с детального выяснения вопросов, связанных с местонахождением и действиями подозреваемого в то время, когда было совершено нападение. Если есть основания полагать, что на теле и одежде подозреваемого могут быть следы преступления, в том числе следы оказанного ему сопротивления, проводятся его освидетельствование и осмотр одежды. Одежда может быть обнаружена и при обыске жилища подозреваемого; основная цель обыска -- поиск похищенных вещей и орудий преступления.

При обыске подлежат изъятию любые предметы, напоминающие по виду оружие или служившие орудиями преступления. В помещении обыскиваемого могут быть обнаружены вещи, похищенные при совершении иных преступлений.

Каковы последующие следственные действия при расследовании грабежей и разбоев?

Последующие следственные действия:

* предъявление подозреваемого для опознания потерпевшим и свидетелям-очевидцам;

* предъявление для опознания потерпевшим вещей, изъятых у подозреваемого;

* допрос обвиняемого; назначение и производство судебных экспертиз и др.

Предмет допроса обвиняемого составляют все обстоятельства преступления и подготовки к нему, а также сокрытия следов преступления. Если совершено групповое преступление, то при допросе уделяется внимание выяснению личности организатора нападения, всех соучастников, роли и степени ответственности каждого из них. Особо исследуется вопрос о заранее обещанном укрывательстве преступников, орудий преступления, похищенных вещей и иных формах пособничества. При нападениях на кассиров, инкассаторов, банковские учреждения очень важно установить источник информации о благоприятных для преступления условиях.

4.7 Расследование мошенничества

Каковы способы совершения мошенничества?

Прежние, «традиционные» способы мошенничества, -- самочинный обыск, использование различных «кукол», «фармазонство», т.е. продажа изделий из стекла и цветных металлов под видом драгоценных камней и изделий из благородных металлов, в современных условиях уступили место гораздо более опасным видам мошенничества, причиняющих неизмеримо более значительный ущерб потерпевшим: различным видам банковских мошенничеств, изощренным способам использования подложных документов и т.п.

Формы мошеннических обманов весьма разнообразны. Наиболее распространенными случаями мошенничества являются незаконное получение по подложным документам различных выплат: пенсий, пособий и др.; обманное получение выплат одним лицом вместо другого; обращение в свою пользу денежных средств по фиктивным трудовым соглашениям; обман в процессе азартных игр; проведение «беспроигрышных» лотерей и т.п.

Определяющим криминалистическим признаком преступления служит способ его совершения, который в конечном счете сводится к обману или злоупотреблению доверием обманутого лица или организации. В любом случае способ преступления направлен на получение имущественной выгоды. Имущественный характер преступного посягательства представляет собой один из основных элементов предмета доказывания по этой категории дел.

Каковы обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию, и поводы к возбуждению уголовного дела при расследовании мошенничества?

Обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при расследовании мошенничества:

* по субъекту преступления: кто совершил преступление, если преступление носит групповой характер, кто являлся членами преступной группы и как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно входил в доверие потерпевшему;

* по субъективной стороне -- действия с прямым умыслом, наличие этого умысла у всех членов преступной группы;

* по объекту -- характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права; размер совокупного имущественного ущерба, причиненного преступлением;

* по объективной стороне -- способ мошенничества, неоднократность мошеннических посягательств в прошлом, какими способами они совершались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось.

Обычными поводами к возбуждению уголовного дела служат заявления потерпевших, а если объектом мошенничества является предприятие или организация -- сообщения соответствующих должностных лиц или собственников, на основе собственного усмотрения органов расследования. Если объектом посягательства стало предприятие, учреждение или организация любой формы собственности следует выдвинуть версию об использовании в мошеннических целях должностными лицами объекта посягательства своего служебного положения. Причем такое использование возможно не только лицами, работающими непосредственно на объекте посягательства, но и в других организациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необходимым условием совершения мошенничества.

На начальном этапе расследования мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничество совершено против предприятия, организации, планируются допрос соответствующих должностных лиц -- субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз. При выдвижении версии о совершении мошенничества с помощью использования лицом своего служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих в этом документов, осмотр документов, детальный допрос этого лица.

При задержании мошенников с поличным, что чаще бывает при совершении мошеннических сделок купли-продажи, подкидывании «находок» и применении иных способов обмана на улице, в общественном транспорте и т.п., планируются личный обыск задержанных, осмотр орудий преступления, допрос задержанных и потерпевших и др.

Каковы первоначальные следственные действия при расследовании мошенничества?

Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следователя максимально полную информацию о личности мошенника, его приметах и признаках его одежды, действиях виновных, в том числе о том, как произошло вовлечение потерпевшего в обманные действия виновных. Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества, как корыстолюбие, доверчивость, азартность, легкомысленность, отсутствие должного жизненного опыта. Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимой жертве стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, побуждающей продавать за бесценок «драгоценности», антикварные и коллекционные изделия и т.п. Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться его явно ущербных с моральной точки зрения поступков, что требует от следователя проявления необходимой деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей поведения.

Очевидцев собственно мошеннических действий чиновных, как правило, не бывает; свидетели могут быть очевидцами самого факта знакомства виновного с потерпевшим, иногда их разговора, совместного ухода, реже обстоятельств затеянной с потерпевшим игры -- в карты, «наперстки» и др. Однако они могут дать важные показания о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стиле речи и ее особенностях, об избранном поводе для знакомства, о возможных соучастниках т.п.

Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сделки -- денежная или вещевая «кукла», фальшивые драгоценности и т.п. -- они подлежат осмотру и, при необходимости, -- экспертизе. По приметам мошенников составляются субъективные портреты, проверяются по учетам следы рук на кукле; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы или видеотеки преступников.

Оперативно-розыскные мероприятия могут заключаться в поиске с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев виновных, ориентировании других органов милиции, изучении практики применения аналогичных способов мошенничества по иным архивным и приостановленным делам.

При задержании мошенников с поличным расследование начинается с личного обыска задержанных и их допроса. Путем допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана жертва, как и с чей помощью совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится; совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления.

Имущество, бывшее предметом мошенничества, обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.). Если оно обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъявлено для опознания потерпевшему. При совершении мошенничества путем самочинного обыска (обыск проводится преступниками с использованием сфабрикованного постановления об обыске, с предъявлением поддельных удостоверений сотрудников милиции, с составлением фиктивного «протокола обыска», даже с приглашением ничего не подозревающих «понятых») оставленные преступниками документы должны быть осмотрены и подвергнуты экспертному исследованию документов (почерковедческому, автороведческому, технико-криминалистическому).

Каковы последующие следственные действия при расследовании мошенничества?

Последующие следственные действия обеспечивают всесторонние исследования предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах совершения мошенничества, но и всех лицах, участвовавших в его подготовке, совершении и сокрытии. Это особенно необходимо, если преступление -- часть преступной деятельности организованного сообщества. Перед следователем стоит задача выявления всех эпизодов преступной деятельности, сферы этой деятельности, личности организатора сообщества.

Допросы свидетелей проводятся с целью получения данных об образе жизни обвиняемого, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, транспортных средств, недвижимости, заграничных. поездках. При крупных мошенничествах, особенно в банковской сфере, должна быть проверена версия о наличии у обвиняемого банковских счетов в иностранных банках, недвижимости за границей, фиктивных компаний. Помощь в получении подобной информации может оказать Центральное национальное бюро Интерпола «Москва».

Существенную роль в доказывании по этой категории дел играют судебные экспертизы. Помимо тех судебных экспертиз, которые проводятся на начальном этапе расследования, могут быть проведены экспертизы металлов и сплавов, минералогические и других веществ и материалов; судебно-экономические, искусствоведческие экспертизы предметов искусства и антиквариата, а также при сложных мошенничествах с использованием компьютерной техники -- компьютерно-технические экспертизы.



4.8 Расследование вымогательства

Какова криминалистическая характеристика вымогательства?

Вымогательство в последние годы стало одним из наиболее распространенных преступлений. Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и ценности, права на имущество и другое требование совершения действий имущественного характера. Средством вымогательства могут быть угроза насилием или уничтожением, либо повреждением имущества; вымогатель может угрожать распространением позорящих потерпевшего или его близких сведений, либо иных сведений, распространение которых может причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких.

Вымогательство --- одна из форм организованной преступности, может сопровождаться захватом заложников. Преступление тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается: выясняются ее материальное положение, связи, возможности совершения тех или иных интересующих преступников действий, образ жизни; предпринимаются попытки обнаружения порочащих поступков, высказываний, неосторожных, сомнительных сделок, актов взяточничества, аморальных связей и увлечений. Если предполагается захват заложников, заранее подыскивается место для их содержания, подбираются предметы, могущие служить средством устрашения и пытки заложников.

По социальному статусу вымогателей можно подразделить на две группы:

* явно криминальные элементы, члены преступных группировок;

* внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ.

Жертвы вымогательства также могут быть подразделены на две группы. К первой относятся законопослушные граждане, как правило, занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведением земель, арендных помещений и т.п. Ко второй -- лица, деятельность которых носит противоправный характер, систематически или эпизодически нарушающие закон: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, организаторы финансовых «пирамид», посредники в обналичивании и «отмывании» денег и др. Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния, преступной деятельности.

Способы совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма изощренны. Наметив жертву преступления, вымогатели предъявляют ей свои требования. Это могут быть предложение «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения; фиктивное зачисление на должность одного из вымогателей; передача пакета акций; доверенность на распоряжение счетом в банке и т.п. При отказе жертвы она получает «предупреждение», например, поджигается один из принадлежащих ей торговых объектов, осуществляется взрыв автомобиля, жертву избивают в подъезде дома или на улице и т.п. Крайними мерами воздействия могут стать захват в заложники самой жертвы или кого-либо из ее близких, пытка заложника и даже убийство его для устрашения других потенциальных жертв.

Преступники могут вовлечь будущую жертву в азартную игру, финансировать его рискованную сделку, а затем, выставив явно невыполнимые для должника условия возврата им долга, потребовать передачи имущества, прав на имущество, угрожая при неподчинении расправой или разглашением позорящих сведений. Особой жестокостью отличаются способы вымогательства, как средства разрешения конфликтов между преступными группировками, когда предметом вымогательства становятся имущественные выгода и интересы.

Каков круг типичных обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании вымогательств?

Типичные обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании вымогательств:

* по субъекту преступления -- кто совершил преступление, его соучастники (организатор, исполнители, пособники), совершались ли ими (им) ранее хищения или вымогательства; как характеризуется личность вымогателей;

* по субъективной стороне -- наличие предварительного сговора, принадлежность к организованной преступной группе, систематически совершающей умышленные преступления против собственности;

* по объекту преступления -- кто стал жертвой вымогательства, в чем заключались требования вымогателей, были ли они выполнены, не влекли ли они нарушения жертвой закона; размер и характер причиненного вымогательством ущерба, вреда здоровью жертвы или его близким; в чем выразилось ущемление личных и имущественных прав жертвы в результате вымогательства;

* по объективной стороне -- способ вымогательства: характер и содержание угроз, форма и степень их реализации; содержание требований вымогателей, условия их удовлетворения; был ли осуществлен захват заложников, кого именно; где и как долго они содержались, подвергались ли физическому насилию, какому и как; как были освобождены.

Каковы поводы к возбуждению уголовного дела и особенности планирования расследования по делам о вымогательствах?

Поводами к возбуждению уголовного дела могут быть заявления лица, подвергающегося вымогательству, его близких или знакомых, непосредственное усмотрение правоохранительных органов. Типичные версии: вымогательство действительно имело место; инсценирование вымогательства. Полученная информация подлежит тщательной проверке, поскольку не исключено, что ее источник пытался с ее помощью устранить конкурента, который фактически вымогательством не занимался, или же угроза является мнимой и не преследовала цели имущественной выгоды, а служила лишь средством предостережения, устрашения. Если в сообщении содержатся данные о захвате заложника и они подтверждены проверкой, все последующие действия направлены на установление местонахождения заложника и его освобождение и лишь попутно, или затем, предпринимаются меры к получению доказательств и т.п.

Исходными для планирования расследования могут быть следующие ситуации:

1. Полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца:

сформулированы определенные требования вымогателей, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера.

2. Вымогательство осуществлено, но жертва не обращается в правоохранительные органы.

3. Вымогательство осуществлено, носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохранительные органы.

4. О факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятия неотложных мер к пресечению преступных действий вымогателей, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным.

Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие вымогателей действия, всесторонне изучить личность вымогателей и жертвы, выяснить и всесторонне проанализировать мотивы и цели вымогателей. Следователь имеет возможность с большей степенью детализации составить план первоначальных следственных действий и определить круг и задачи оперативно-розыскных мероприятий. При этом он должен иметь в виду возможность отказа потерпевшего подтвердить факт вымогательства из страха перед преступниками или по причине огласки собственных противоправных, или аморальных действий, или поведения. В четвертой ситуации следует предусмотреть такие действия и оперативные мероприятия, которые должны побудить потерпевшего дать официальную информацию о совершенном в отношении него преступлении.

В плане расследования следует предусмотреть меры по обнаружению предмета вымогательства, орудий и средств преступления:

* огнестрельного и холодного оружия; взрывных устройств,

взрывчатых веществ;

* средств физического воздействия на потерпевшего;

* документов угрожающего или иного уликового содержания;

* денег, ценностей или иного имущества, бывших предметом вымогательства; части их упаковки;

* аудиозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произведенных по инициативе потерпевшего или произведенных преступниками и использованных ими для понуждения жертвы выполнить их требования;

* медицинских документов, подтверждающих причинение потерпевшему побоев, истязаний или иного физического вреда здоровью.

Каковы первоначальные следственные действия при расследовании вымогательства?

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от ситуации, в которой возбуждается уголовное дело.

Естественно, что если получена информация о захвате заложника, то прежде всего, проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления. Такие операции проводятся, как правило, подразделениями ОМОН или СОБР без участия следователя, или с его участием сразу же после задержания преступников.

Если поступило заявление о предпринятых вымогателями действиях, т.е. еще неоконченном преступлении, или о длящемся, многократном вымогательстве, и проверка показала его достоверность, первоначальным следственным действием будет допрос заявителя, в ходе которого выясняется:

* известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до предъявления к нему требований вымогателями, если их личность заявителю неизвестна, то кого и по каким признакам он может подозревать в вымогательстве;

* как, при каких обстоятельствах и каким образом заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключаются, реальны ли притязания вымогателей;

* имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он оказался в его собственности или владении, распоряжении, в чем заключаются его права на вымогаемое имущество или право на имущество, иные имущественное права;

* какие сведения грозят разгласить преступники (потерпевший может отказаться сообщить содержание этих сведений по причинам личного, интимного порядка или сослаться на коммерческую тайну и т.п. Задача следователя заключается в том, чтобы не вдаваясь в этом случае в содержание сведений, получить в общей форме информацию об их позорящем характере или причинах конфиденциальности);

* как и при каких обстоятельствах были осуществлены захват и освобождение заложника, какие средства насилия применяли преступники, каковы последствия пребывания в качестве заложника;

* каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно произойти, где и т.д.

Если преступление не окончено или является длящимся, после допроса потерпевшего на очереди -- захват преступников с поличным. В этих случаях создается следственно-оперативная группа и проводятся:

* подготовка технических средств контроля за действиями вымогателей и фиксации факта передачи предмета вымогательства или документов, удостоверяющих переход права собственности;

* инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымогателями, обращении со звукозаписывающей аппаратурой, поведении в момент захвата преступников с поличным;

* принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейтрализации их возможного сопротивления в момент задержания;

* подготовка предмета вымогательства (переписывание номеров купюр, нанесение невидимых меток на предмет, отделение части упаковки для последующего установления принадлежности части целому, изготовление муляжа предмета -- денежной или вещевой «куклы»);

* обеспечение безопасности потерпевшего, его сотрудников и членов его семьи как в момент задержания, так и после, в ходе расследования.

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объекты (предмет вымогательства, документы, аудиокассеты с записями угроз и т.п.) изымаются и обязательно указываются и описываются в протоколе обыска. Попытки вымогателей избавиться от улик должны пресекаться, выброшенные объекты, на которых могли остаться следы рук, запах, микрообъекты изымаются и фиксируются в протоколе задержания и обыска.

По доставлении к месту расследования задержанные немедленно допрашиваются, а параллельно с допросом может проводиться обыск в их жилище или по месту работы.

При допросе вымогателя выясняются его личность, место службы, жительства и следующие обстоятельства:

* как, когда, у кого возник умысел совершить преступление, чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились;

* если деловых или иных связей с жертвой ранее не было, то какой информацией руководствовались преступники, замышляя вымогательство, от кого была получена эта информация;

* какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники, как предполагалось ее разделить;

* каким замышлялось (осуществлялось) вымогательство -- одноразовым или длящимся;

* в чем заключались угрозы вымогателей, были ли они приведены в исполнение, кем, когда, в каких условиях, каковы были их последствия; каким образом угрозы доводились до сведения жертвы;

* если планировался захват жертвы или иных заложников, то был ли он осуществлен и как; кто бы захвачен, где, как долго и в каких условиях содержался; кто охранял заложника; как был осуществлен сам захват, как и где были удовлетворены требования преступников;

* кем и при каких обстоятельствах была осуществлена передача преступникам требуемого имущества, ценностей, где они находятся сейчас;

* совершались ли задержанным единолично или в соучастии ранее вымогательство или хищение, когда, у кого, где, с кем.

В качестве свидетелей по делу могут фигурировать люди, относительно которых, помимо жертвы, высказывались угрозы вымогателем:

* члены семьи потерпевшего, иные лица, с которыми потерпевший находился в деловых, дружеских и интимных связях, разгласить которые грозили преступники;

* лица, у которых потерпевший одалживал деньги, предназначенные для вымогателей, или те, кто по просьбе потерпевшего должен был совершить какие-либо действия в пользу вымогателя;

* должники потерпевшего, вынужденные ранее обусловленного срока вернуть ему долг или проценты по займу;

* случайные лица, которым был причинен материальный или физический вред совершенными в порядке предупреждения или устрашения преступниками действиями (поджог, взрыв и т.п.);

* очевидцы захвата заложника, свидетели передачи преступникам ценностей или посредники между преступниками и потерпевшим.

При насильственном освобождении заложника допрашиваются участники операции и лица, задержавшие сумевшего скрыться в это время преступника.

В результате осмотра места, где содержался заложник, могут быть обнаружены предметы, служащие орудиями пыток, истязаний; следы, по которым представится возможным установить количество и личность тех, кто осуществлял охрану заложника или участвовал в применении к нему физического воздействия;

предметы, оставленные преступниками и т.п.

Если вымогатели только предъявили свои требования и переговоры с ними могут еще предстоять, следует организовать прослушивание и звукозапись этих переговоров; если же потерпевший вел такую запись уже состоявшихся переговоров, она должна быть осмотрена и прослушана для последующего приобщения к делу в качестве вещественного доказательства, а впоследствии может стать объектом фоноскопической экспертизы.

Каковы последующие следственные действия при расследовании вымогательства?

На этом этапе расследования осуществляется допрос обвиняемого, содержание которого по существу аналогично содержанию допроса подозреваемого.

Если внешность преступника для жертвы осталась неизвестна, возможно предъявление виновного для опознания по признакам голоса и речи. Жертве могут предъявляться для опознания участки местности или помещения, где происходили ее встречи с преступниками, или где она содержалась, или где передавался предмет вымогательства. Посредник, если им было случайное лицо, не выступавшее в роли соучастника и не предполагавшее, что оно участвует в преступных действиях, может участвовать в предъявлении для опознания в качестве опознающего при опознании лиц, предметов, помещений и участков местности.

Помимо фоноскопической экспертизы по делу могут быть проведены различные криминалистические экспертизы, исследования следов рук на предметах вымогательства, следов зубов на пищевых продуктах по месту содержания заложника; экспертизы веществ и материалов.

При наличии переписки между жертвой и преступниками возможно проведение почерковедческой, автороведческой и технико-криминалистической экспертиз документов. В некоторых случаях важный доказательственный материал могут дать почвоведческая и биологическая экспертизы.

4.9 Расследование присвоения или растраты имущества

Каковы способы совершения присвоения или растраты имущества?

Выбор способа присвоения зависит от факторов, присущих как только данному предприятию, так и состоянию экономики в целом. К этим факторам относятся:

* уровень учета, контроля и охраны, на данном предприятии;

* компетентность и добросовестность руководителей предприятия;

* особенности личностей расхитителей, их организованность, информированность и техническая оснащенность;

* предмет посягательства;

* правовая защищенность данного направления предпринимательства;

* наличие у правоохранительных органов необходимых сил и средств.

Характерным для способов присвоения и растраты является своеобразное сочетание способа совершения преступления со способом его сокрытия. В ряде случаев сокрытие выступает как условие применения того или иного способа совершения преступления: сначала принимаются меры маскировки подготовительных к хищению действий, например, составляются фиктивные акты на якобы имевшее место уничтожение мнимого технологического брака, а уже затем реально накопленную таким образом продукцию расхитители реализуют в свою выгоду.

Элементами способа хищения путем присвоения или растраты выступают:

* создание неучтенного резерва имущества;

* сокрытие недостачи;

* использование неучтенных ценностей;

* завладение материальными ценностями или хищение денежных средств.

Создание неучтенного резерва осуществляется посредством обмана поставщика (его обсчет, обмер, обвес), неоприходования полученного имущества или оприходования в меньшем количестве или сумме, завышения объема платежей за купленный товар; изготовления продукции из неучтенного сырья или по измененной технологии, дающей экономию сырья против установленных норм расхода и т.п.

Сокрытие образовавшейся недостачи имущества может маскироваться инсценировкой кражи, созданием видимости кредита (ложный кредит), составлением подложных актов на списание имущества, его уничтожения по легальным основаниям, созданием условий для уничтожения или порчи товаров (поджог, повреждение тары, увлажнение помещений, затопление, приведение в негодность холодильных установок и т.п.), списание ценностей по завышенным нормам расхода и др.

Завладение материальными ценностями или денежными средствами осуществляется путем оформления бестоварных накладных с последующей реализацией товара поставщиком в доле с получателем, передачей товара получателю без документального оформления, выносом или вывозом имущества с территории без документов или по подложным документам, под видом отходов и т.п.; денежные средства присваиваются по подложным кассовым ордерам; путем выплаты денег вымышленным лицам, составления подложных банковских поручений, списания похищенной суммы на различные счета кассового отчета; растраты авансовых средств, полученных в качестве предоплаты по договорам купли-продажи; списания денежных средств на непроизводившиеся рекламные, маркетинговые, транспортные, ремонтные и иные работы с последующим их присвоением.

В банковской деятельности имеют место: получение в целях хищения кредитов с использованием поддельной учредительной и бухгалтерской документации, гарантийных писем, залоговых и страховых документов; присвоение денежных средств, полученных по поддельным банковским документам и ценным бумагам (векселям, депозитным сертификатам, кредитовым авизо, расчетным чекам, ордерам); хищения с использованием чужих или поддельных кредитных карточек; перевод и присвоение денежных средств с применением банковских компьютерных сетей.

...