Основы криминалистики

Неотработанность механизма реформирования делает весьма привлекательными для расхитителей сферы внешнеэкономической деятельности, приватизации; кредитно-банковскую сферу; деятельность, связанную с конверсией; рынок ценных бумаг. Подбирая для посягательства форму собственности, расхитители в первую очередь ориентируются на степень ее юридической и технической защищенности.

Разнообразны способы сокрытия присвоений, к числу которых можно отнести умышленное банкротство предприятия, перевод похищенных средств на банковские счета (в том числе за границей) других юридических и физических лиц, частую смену юридического адреса и фактического местонахождения предприятия, его перерегистрацию с изменением названия и организационно-правовой формы, уничтожение бухгалтерских и прочих документов, содержащих следы преступной деятельности, которое маскируется пожаром, затоплением помещений и др.

Каковы обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при расследовании присвоений и растрат имущества?

Для установления всех обстоятельств предмета доказывания по этим делам требуется выяснить:

* по субъекту -- кто конкретно совершил растрату или присвоение (должностное или не должностное лицо, которому было вверено имущество или денежные средства); состав преступной группы, обстоятельства и цели ее формирования, личность организатора, роль каждого участника; мотив преступления; как и кому реализовывалось похищенное, на что истрачены деньги; характеристика субъектов преступления;

* по субъективной стороне -- наличие прямого умысла на хищение, на длящийся характер преступной деятельности; сговор с соучастниками; вовлечение в преступную деятельность третьих лиц;

* по объекту -- какое имущество похищено, кому оно принадлежало, на каких условиях было вверено виновному, какими правами в отношении его был наделен виновный, каковы были его обязанности в отношении вверенного имущества, как все это было оформлено документально; суммы похищенных денежных средств, откуда они поступили в распоряжение виновного, в каких целях, как должны были быть израсходованы или где находиться и на каких условиях, сумма растраченных денег, на что и при каких обстоятельствах они были истрачены, где и у кого находится похищенное имущество или приобретенные на похищенные средства вещи, имущество;

* по объективной стороне -- как осуществлялась подготовка к хищению, каким способом заблаговременно маскировалась эта подготовка, кем; способ совершения хищения и способ его сокрытия; содержание каждого эпизода преступной деятельности; какие следы и признаки преступных действий должны или могли остаться в документах предприятия, организации, у частных лиц, в местах хранения похищенных ценностей, при их транспортировке, у получателей или пособников; какими средствами или орудиями пользовались виновные при подготовке и совершении преступлений, какие благоприятные условия для совершения преступлений были ими использованы.

Каковы поводы к возбуждению уголовного дела при расследовании присвоения или растраты имущества

Признаки, свидетельствующие о возможном хищении, могут быть обнаружены при плановых инвентаризации, ревизии, аудиторской проверке, при анализе технико-экономических показателей предприятия или организации; выявлены оперативным путем, а также сообщены сослуживцами виновных. Однако те или иные из этих признаков, например, выявление недостач или излишков, могут свидетельствовать не о хищении, а о халатной деятельности ответственных лиц, об ошибках ревизоров, просчетах, вызванных неисправностью измерительных приборов и т.п. Все это диктует необходимость проведения доследственной проверки, предшествующей возбуждению уголовного дела, надобность в которой не возникает при задержании виновных с поличным и при реализации достоверных оперативных данных, полученных органами дознания в процессе оперативно-розыскной деятельности.

Методами предварительной проверки служат:

* изучение нормативов, регламентирующих деятельность организации, и особенностей ее деятельности и связанных с нею организаций;

* ревизия;

* внезапная инвентаризация;

* истребование документов, отражающих вызывающие сомнения операции с материальными ценностями или денежными средствами;

* получение объяснений должностных и материально-ответственных лиц, причастных к сомнительным операциям и контролю за ними;

* дача поручений органам дознания о проведении оперативных мероприятий.

Для проведения ревизий на коммерческих предприятиях орган дознания либо следователь могут обращаться в аудиторские организации.

Характерными поводами возбуждения уголовного дела о присвоении или растрате служат помимо задержания виновных с поличным ведомственные материалы: акты ревизии, инвентаризации, иных ведомственных проверок, а также непосредственное усмотрение органов дознания, основывающееся на результатах оперативно-розыскных мероприятий. Типичные версии: имело место хищение путем присвоения (растраты) имущества; хищения не было, а налицо преступная халатность, повлекшая за собой материальный ущерб для собственника.

Каковы первоначальные следственные действия при расследовании присвоения или растраты имущества?

При задержании виновных с поличным предусматривается личный обыск задержанных. Изымаются все имеющиеся у них документы, в том числе обязательно все документы, относящиеся к транспортируемым материальным ценностям. Производится следственный осмотр изъятых документов, места задержания и транспортного средства, задержанного имущества. При осмотре документов решается задача выявления признаков материального или интеллектуального подлога; при обнаружении подлинных и фиктивных документов, предназначенных для прикрытия *факта вывоза и транспортирования имущества, производится их сравнение по наименованию, количеству и фактическому характеру имущества. Осмотром задержанного имущества производится его сопоставление с данными в обнаруженных документах на него. Место задержания осматривается с целью проверки, не были ли выброшены задержанным какие-либо документы или иные уличающие их объект. В транспортном средстве могут быть оборудованы тайники для документов или ценностей.

Допрос задержанных, при котором выясняется: личность задержанных, характер их участия в преступной деятельности; по чьему указанию, распоряжению осуществлялась перевозка имущества, каким путем оно было вывезено с охраняемой территории предприятия, организации; не являлись ли условиями беспрепятственного вывоза сговор с охранниками, вахтерами, дача им взятки, их непосредственное участие в хищении, кто эти лица; куда и кому предназначалось вывозимое имущество, предполагалось ли получение за него наличных денег, для кого они предназначались и т.д.

По месту работы или жительства задержанных лиц производятся обыски. На имущество подозреваемых накладывается арест.

При возбуждении уголовного дела по официальным данным проводятся допросы ревизоров, аудиторов, участников инвентаризационных комиссий, работников бухгалтерии. Предметом допроса являются выявленные нарушения в оформлении, проводке операций с имуществом; сведения из полученных . объяснений материально-ответственных лиц; факты обнаружения ими подлогов в документах, составления фиктивных документов; поведение материально-ответственных лиц во время ревизии, инвентаризации.

При допросе материально-ответственных лиц выясняют причины образования недостач или излишков, время их образования, способы маскировки, как, чем и когда предполагалось возместить недостачу и использовать излишки и т.д. Далее производится:

* выемка и осмотр документов (накладных, счетов-фактур, актов на списание имущества и т.п.), выявление в них признаков подлога, установление необычных мест их хранения, отклонений от принятого порядка оформления и т.п.;

* приобщение к делу документов -- вещественных доказательств, приобщение к делу иных документов, имеющих доказательственное значение;

* задержание подозреваемых, их допросы и обыски в жилищах и на рабочих местах;

* допросы лиц, подписавших или визировавших изъятые по делу документы;

* наложение ареста на имущество подозреваемых, проведение диктуемых обстоятельствами оперативно-розыскных мероприятий.

В банке, обслуживающем интересующих следствие юридических и физических лиц, могут быть изъяты договора о расчетно-кассовом обслуживании предприятия, платежные поручения, приходные и расходные ордера, авизо, расчетные чеки и другая документация.

При возбуждении уголовного дела на основании непосредственного усмотрения органа расследования, т.е. фактически по оперативным данным, проводятся:

* осмотры и обыски служебных помещений и жилищ заподозренных, прекращение доступа к местам хранения имущества, неотложное проведение инвентаризации;

* выемка и осмотр документов, при необходимости прекращение доступа к помещениям, где хранятся документы;

* допрос подозреваемых по существу обнаруженных документов, их содержания, обнаруженных при обысках черновых записей, ценностей и др., об их связях, возможных соучастниках и т.п.;

* допрос свидетелей операций с имуществом.

При производстве обыска решаются задачи обнаружения и изъятия документов, а также черновых записей, свидетельствующих о наличии следов присвоения, предметов преступного посягательства, нажитых преступным путем ценностей. Информация о совершенном преступлении может храниться на магнитных носителях к компьютерам, на аудиокассетах, в автоответчиках и диктофонах и т.п. В служебных помещениях могут быть найдены представляющие интерес для следствия протоколы общих собраний и переписка должностных лиц предприятия, договора, контракты, платежные поручения, чековые книжки, проспекты эмиссий ценных бумаг и их реестры, кассовые и балансовые отчеты, товарно-транспортные накладные.

Каковы последующие действия при расследовании присвоения или растраты имущества?

Среди последующих следственных действий важнейшую роль играют судебные экспертизы. Наиболее часто по делам этого рода проводятся экспертизы пищевых продуктов и напитков, судебно-бухгалтерские, товароведческие, планово-экономические, финансово-экономические, строительно-технические, инженерно-технологические, почерковедческие и автороведческие экспертизы, технико-криминалистические экспертизы документов.

К числу последующих следственных действий относится и следственный осмотр мест уничтожения материальных ценностей при их списании, мест их хранения, мер и весоизмерительных приборов, документов.

Допрос обвиняемых, помимо вопросов, составлявших предмет допроса подозреваемых и названных ранее, преследует цель выявления всех эпизодов преступной деятельности и всех-соучастников преступников. Если преступление совершено организованной группой, обязательно, до деталей, должны быть установлены: состав группы, распределение ролей в ней, личность организатора, наличие в группе структурных подразделений функционального характера; наличие коррумпированных связей среди властных структур и характер их содействия преступной деятельности.

В качестве свидетелей допрашиваются лица, присутствовавшие или наблюдавшие операции по погрузке, транспортировке, разгрузке похищенного имущества; обладающие информацией об образе жизни виновных, их связях; покупатели похищенного, добросовестно заблуждавшиеся относительно источника имущества, которое они приобрели, и др.

При проверке версии об инсценировке кражи или иных обстоятельств, фигурирующих в показаниях обвиняемых, существенную роль может сыграть следственный эксперимент для установления возможности вынести определенные предметы указанным путем, за названный промежуток времени, без посторонней помощи и т.п.; возможности размещения в данном помещении названного обвиняемым количества определенных товаров и т.п.



4.10 Расследование взяточничества

Какова криминалистическая характеристика взяточничества

В качестве взятки могут передаваться ценности (деньги, ценные бумаги, имущество); предметом взятки может быть оказание услуг, открытие счетов и получение кредитов в банках, приобретение недвижимости в России и за рубежом, предоставление различных льгот и привилегий коммерческим организациям, содействие в создании лже предприятий и укрытии прибыли, незаконное освобождение от административной, уголовной и иной ответственности; организация зарубежных туристических и лечебно-оздоровительных поездок за счет российских и иностранных юридических и физических лиц, назначение на должность, повышение по службе, разработка и внедрение законопроектов, выгодных криминальным структурам, фальсификация материалов аудиторской проверки или документальной ревизии, незаконное освобождение от административной и уголовной ответственности и др.

Субъектами взяточничества являются взяткополучатель, взяткодатель и, в ряде случаев, посредник в даче-получении взятки.

Взяткополучатели -- это, как правило, должностные лица, занимающие ответственное служебное положение, имеющие высшее образование, высокий профессиональный уровень: государственные служащие, сотрудники государственных, коммерческих и некоммерческих общественных организаций, учреждений и предприятий.

В качестве взяткодателей могут выступать физические и юридические лица, передающие взяткополучателю различного рода ценности или оказывающие какие-либо услуги. Взяткодатели также могут занимать высокие должности и общественное положение.

Субъектами взяточничества являются и посредники -- лица, которые непосредственно передают деньги или имущественные ценности должностным лицам, оказывают им услуги или принимают от взяткополучателя и передают взяткодателю соответствующие документы, информацию и пр.

Если предметом взятки служат деньги, иные ценности или имущество, то местом их передачи могут быть служебный кабинет, квартира, автомобиль, подъезд дома, номер гостиницы, условленное место на улице или в парке, тайник, общественный транспорт, ресторан, кафе, бар, клуб, казино, дача, баня и др.

Взятка может быть передана путем оформления Премиальных, выплаты зарплаты, погашения долга, зачисления в штат предприятия, открытия счета или предоставления кредита в банке и т.п.

Способами взяточничества являются:

* передача (получение) денег, ценных бумаг, драгоценностей, имущества;

* предоставление покровительства по работе,

* открытие счетов в банках,

* назначение на должность,

* предоставление льгот коммерческим структурам и др.

Типичными следами взяточничества являются: деньги, ценные предметы, сберегательные книжки, квитанции, бухгалтерские, регистрационные и иные документы, счета, квитанции, протоколы заседаний, товарные ярлыки, фотографии, а также следы рук, ног, автомобиля, веществ на теле и одежде взяткополучателя, образованные в результате контактного взаимодействия с предметом взятки, следы биологического происхождения (например, слюны и губной помады на окурках) и др. Среди идеальных следов преступления наибольшее значение имеют сведения, полученные от сослуживцев взяткодателя, взяткополучателя или посредников, членов их семей, случайных свидетелей.

Каковы поводы для возбуждения уголовного дела и типичные версии?

Поводами для возбуждения уголовного дела по признакам взяточничества, как правило, служат: заявления и письма граждан; статьи в печати; явка взяткодателя с повинной; данные ревизионных управлений, налоговых инспекций, аудиторских проверок; сообщения администрации предприятий, организаций, учреждений; непосредственное обнаружение признаков преступления следователем, органом дознания, прокурором или судом; данные оперативной работы.

Типичные общие версии:

* взяточничество имело место в соответствии с данными, послужившими основанием возбуждения уголовного дела;

* взятка не передавалась, имеет место оговор должностного лица;

* правомерная передача денег или ценностей (например, возврат долга, выплата авторского гонорара);

* должностным лицом выполнены определенные действия в интересах другого лица, но не за взятку, а по другим причинам;

* имели место мнимое посредничество или ошибка взяткодателя, принявшего лицо за должностное;

* было совершено не взяточничество, а другое преступление.

Частные версии: о субъектах взяточничества, способах преступления; видах и местонахождении следов применения того или иного способа дачи-получения взятки, о месте, времени совершения преступления, об источниках происхождения денег и ценностей, послуживших предметом взятки и др.

Каковы особенности планирования расследования взяточничества?

При явке взяткодателя с повинной после возбуждения уголовного дела по заявлению взяткодателя проводятся допрос взяткодателя; задержание взяткополучателя с поличным; личный обыск, освидетельствование и допрос взяткополучателя; обыск по месту жительства и работы взяткополучателя; наложение ареста на его имущество; выемка и осмотр документов; допросы свидетелей и проведение очных ставок.

Если информация о даче-получении взятки поступила из оперативных источников, основной целью первоначального этапа расследования преступления является изобличение взяточничества. Для этого осуществляется задержание взяточников с поличным, их личные обыски, обыски по месту жительства и работы; наложение ареста на имущество подозреваемых; допросы подозреваемых и свидетелей; выемка и осмотр документов.

Когда взяточникам известно о возбуждении против них уголовного дела (информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников), производятся допросы свидетелей и подозреваемых, выемка и осмотр документов, обыски по месту жительства и работы подозреваемых.

Обязательно проверяются версии о вымогательстве взятки и оговора лица, якобы получившего взятку. Оговор может быть умышленным (из мести, по карьеристским соображениям, чтобы скомпрометировать конкурента по службе, из корысти), или является результатом добросовестного заблуждения заявителя, принявшего за передачу взятки возвращение долга, передачу премии, вручение официального подарка и т.п.

Каковы особенности тактики следственных действий при расследовании взяточничества?

Первоначальными следственными действиями, последовательность которых может варьироваться в зависимости от следственной ситуации, являются: задержание и допрос участников взяточничества, осмотры мест передачи взяток, обыски рабочих мест и жилищ, назначение экспертиз -- чаще всего криминалистических и экономических.

В случае вымогательства взятки, как правило, проводится оперативно-тактическая операция: подготавливается предмет взятки (вещь, деньги и др.); этот предмет может быть специально помечен либо используется специально подготовленная упаковка для него, номера денежных купюр фиксируются и т.п. Во время передачи взятки взяткополучатель захватывается с поличным. При этом производятся осмотр предмета взятки (для выявления и фиксации его признаков, в том числе привнесенных при его маркировке), затем обыск рабочего места и жилища взяткодателя (для обнаружения предметов взятки и тайников с ценностями), допрос.

При допросе взяткодателя выясняется: при каких обстоятельствах произошло знакомство с взяткополучателем; какие действия должны был совершить или не совершить взяткополучатель и в чьих интересах (самого взяткодателя или иных лиц); каков предмет взятки и как была осуществлена передача взятки или получена иная имущественная выгода и в чем она заключалась; имелись ли посредники во взяточничестве, кто именно, по каким причинам они использовались; известны ли допрашиваемому иные факты взяточничества, в том числе со стороны данного взяткополучателя.

При допросе взяткополучателя устанавливаются: круг его обязанностей и связанные с ним полномочия; при каких обстоятельствах состоялось знакомство с взяткодателем и в какой форме последнему было дано понять о необходимости дачи взятки; какова должна быть эта взятка, как передана; какие действия он должен был совершить или не совершать, как скрывался факт совершения или не совершения этих действий за взятку; какая часть обусловленной за взятку деятельности осуществлялась другими лицами, по каким мотивам; в каких документах получила свое отражение эта деятельность; предшествующие факты взяточничества.

При допросе посредника выясняются обстоятельства привлечения его к взяточничеству, в чем заключались его действия и как они были им осуществлены.

В отдельных случаях может возникнуть необходимость в производстве обыска на местности, например, для обнаружения предметов и ценностей, выброшенных взяткодателем или взяткополучателем, для отыскания тайников и других мест хранения предмета взятки.

Осмотр места происшествия по делам о взяточничестве заключается в исследовании места передачи взятки с целью уточнения обстановки, в которой она осуществлялась. Выявляются следы рук, обуви, части упаковки предмета взятки, одежды, микрообъекты (волосы, волокна и т.п.), предметы, утерянные или оставленные взяточниками (окурки, авторучки, расчески, очки, пуговицы и др.).

На первоначальном этапе расследования взяточничества производятся также выемка и осмотр документов, которые свидетельствуют о выполнении взяткополучателем каких-либо действий (бездействия) в интересах взяткодателя и о характере этих действий.

В качестве свидетелей могут быть допрошены родственники, знакомые и соседи взяточников, очевидцы преступления, лица, у которых вымогали взятку, сослуживцы взяткополучателя, граждане, обращавшиеся в данное учреждение по тем или иным вопросам, и любые другие лица, которые располагают сведениями, интересующими следствие. Допросы сослуживцев взяточника, находящихся в служебном подчинении подозреваемого, проводятся после ареста или задержания последнего или, если подозреваемый или обвиняемый находится на свободе, он не должен знать о факте допроса подчиненного.

При наличии существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных при расследовании взяточничества лиц проводится очная ставка, целью которой является получение правдивых показаний относительно участников отдельных эпизодов, времени и места встреч взяточников, предмета взятки и пр.

В расследовании взяточничества существенная роль принадлежит судебным экспертизам; производятся технико-криминалистическая экспертиза документов, почерковедческая, автороведческая, а также дактилоскопическая и иные трасологические экспертизы, а при необходимости -- судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая, товароведческая, экспертиза веществ и материалов.

В процессе расследования взяточничества проводятся также такие следственные действия, как следственный эксперимент, проверка показаний на месте, предъявление для опознания.



4.11 Расследование бандитизма

Какие обстоятельства подлежат выяснению и доказыванию при расследовании бандитизма? Способы совершения бандитизма.

Особенности предмета доказывания по этой категории уголовных дел:

* по субъекту преступления: «коллективный» характер субъекта -- не менее двух человек; наличие устойчивой связи между членами банды, вооруженность хотя бы одного из них; мотив сговора и цель преступной деятельности -- совершение нападений корыстно-насильственной направленности; достижение 16-летнего возраста. Члены банды в возрасте 14--16 лет несут ответственность за совершенные преступления, предусмотренные ч.2 ст.20 УК; специальный субъект -- лицо, обладающее используемым им служебным положением;

* по субъективной стороне: наличие прямого умысла на организацию, руководство или участие в банде;

* по объекту: граждане, организации всех форм собственности;

* по объективной стороне: нападения, сопряженные с насилием или реальной угрозой насилием. Нападения могут сопровождаться проникновением в жилище или служебное помещение, совершаются открыто, могут быть сопряжены с повреждением или уничтожением имущества, обстановки и т.п. Выбору объекта посягательства может предшествовать преступная разведка, выяснение имущественного положения будущей жертвы, мест хранения ценностей и т.п.

Обычно членами банды являются мужчины в возрасте 25--40 лет, но в практике встречаются члены банд -- женщины (иногда даже организаторы) и несовершеннолетние. Известны случаи создания банд исключительно из несовершеннолетних старших возрастов. По сравнению с другими преступными организациями структура организации банд более проста, она редко содержит блоки, выполняющие контрразведывательные функции, такие функции может выполнять член банды из числа сотрудников властных структур. Численность банд различна, банда может состоять из вступивших в преступный сговор двух человек.

Бандитские нападения совершаются на квартиры граждан, обладающих по информации преступников значительными материальными ценностями: коммерсантов, дельцов и «звезд» шоу-бизнеса и т.п.; на банковские учреждения, часто на пункты по обмену иностранной валюты; на кассиров и инкассаторов; на водителей, перевозящих при международных и междугородных перевозках значительные материальные ценности. Нападения могут сопровождаться причинением телесных повреждений и пытками потерпевших с целью получения информации о местах хранения денег и ценностей, их убийствами, убийством свидетелей-очевидцев.

Диапазон технической вооруженности банд весьма широк: от наличия только оружия и непрестижного транспортного средства до обладания дорогостоящими современными автомобилями, скорострельным автоматическим оружием, совершенными средствами связи.

При нападении преступники нередко принимают меры маскировки, изменения внешности (маски, парики, накладные бороды, усы, грим, темные очки и пр.), после нападения уничтожают одежду, в которой были, уничтожают следы пребывания на месте преступления или поджигают помещение; на случай задержания заранее разрабатывают соответствующую легенду, обеспечивают ложное алиби, заблаговременно запасаются авиационными или железнодорожными билетами для выезда в другой регион, подготавливают конспиративные квартиры, чтобы «залечь на дно» и переждать период самых интенсивных поисков.

Каковы особенности планирования расследования по делам о бандитизме?

Исходными данными для возбуждения уголовного дела и планирования расследования могут быть:

1) сообщения потерпевших, администрации организации, свидетелей-очевидцев или обнаруживших последствия нападения;

2) задержание преступников с поличным сотрудниками вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы и др.;

3) задержание преступников, как этап реализации оперативных данных о существовании и преступной деятельности банды.

В первом случае планируются неотложные действия по преследованию и задержанию преступников; блокируются пути выезда преступников из района преступления; собирается информация о внешности преступников, приметах транспортного средства, которое они использовали; ориентируются по этим данным на розыск и задержание преступников другие органы внутренних дел; ведется розыск похищенного имущества.

Во втором случае предусматриваются допросы задержанных, обыски, у них и их связей, возможны предъявления для опознания свидетелям-очевидцам задержанных, их одежды, иных предметов, орудий преступления.

В третьем случае следователь имеет возможность заранее составить детальный план расследования, предвидеть необходимость проведения тех или иных нетипичных следственных действий, согласовать следственные действия с оперативно-розыскными мероприятиями на основании необходимых сведений об организаторе и руководителе банды, ее членах, месте хранения денег («общака»), оружия и др.

Каковы первоначальные следственные действия при расследовании бандитизма?

Задержание подозреваемых проводится оперативной группой с соблюдением необходимых мер безопасности, поскольку задержанные могут быть вооружены. За задержанием следуют немедленный личный обыск, допрос задержанных, выявление и задержание соучастников, обыски в жилищах преступников и их связей.

При допросе задержанных следует стремиться получить показания:

* об обстоятельствах задержания, получить объяснения его причин самими задержанными;

* о соучастниках, руководителе банды, который сам мог не принимать участия в нападении;

* о подготовке нападения, источниках информации об объекте нападения, местах хранения похищенного имущества, ценностей при ранее совершенных нападениях.

Параллельно с допросом задержанных организуют осмотр места происшествия, оружия и иных средств нападения, одежды задержанных. При необходимости задержанные предъявляются для опознания потерпевшим, свидетелям-очевидцам, проводится их освидетельствование в целях обнаружения на теле следов оказанного им сопротивления.

Если преступники скрылись с места нападения, следственные действия начинаются допросом потерпевшего. При этом выясняется:

* при каких обстоятельствах совершено нападение, как преступники проникли в помещение, как долго они в нем находились;

* сколько было преступников, приметы их и их одежды, (средства маскировки), были ли вооружены и чем именно;

* какую конкретно цель преследовали нападавшие, чем хотели завладеть, имелось ли в действительности это имущество, ценности у потерпевшего, где оно хранилось;

* в чем заключалось примененное преступниками насилие, с помощью каких орудий или средств оно осуществлялось, кем конкретно из нападавших; каковы последствия насилия для потерпевшего, было ли оказано и какое именно сопротивление нападавшим;

* в чем заключались действия каждого из преступников, как они общались друг с другом, кому принадлежала главенствующая роль;

* какое имущество, ценности были похищены бандитами, есть ли основания у потерпевшего полагать, что им были известны места хранения ценностей, кто вообще знал о наличии. У потерпевшего похищенных ценностей, местах их хранения, средствах охраны;

* кого потерпевший подозревает в организации или участии в нападении, на основании чего; не появлялись ли поблизости от места нападения ранее подозрительные по поведению лица, чем они интересовались.

Далее производится осмотр места происшествия, орудий и предметов, оставленных преступниками. При необходимости проводится судебно-медицинское освидетельствование потерпевшего для определения степени тяжести причиненных ему повреждений, орудия, которым они могли быть причинены. Если нападение сопровождалось убийством, осуществляется наружный осмотр трупа, устанавливается личность погибшего,

Если объектом нападения была организация, ее структурное подразделение, должны быть допрошены все лица, находившиеся на месте нападения. Помимо вопросов, аналогичных вопросам потерпевшему, выясняется:

* возникали ли непосредственно перед нападением какие-либо обстоятельства, благоприятствовавшие преступникам (неожиданный выход из строя системы охранной сигнализации, не приезд в установленные сроки инкассаторов или, наоборот, не планировавшаяся доставка значительных денежных сумм);

* была ли приведена в действие тревожная сигнализация, кем именно, заметили ли это нападавшие, как реагировали;

* были ли нападавшие вооружены и чем именно, чем угрожали, что требовали от присутствующих; как и в какой последовательности покидали место преступления;

* что было похищено нападавшими, кому было известно о наличии в организации этого имущества, ценностей, месте их хранения;

* действия после нападения.

Сразу же после допроса свидетелей-очевидцев и осмотра места преступления проводятся:

* проверка по криминалистическим учетам (по способам совершения преступлений, по учету следов рук с мест нераскрытых преступлений, по пулегильзотеке и пр.);

* информирование о преступлении соседних органов внутренних дел;

* блокирование возможных мест передвижения или нахождения преступников, мест сбыта похищенного, организация преследования и розыска преступников, их транспортных средств;

* составление субъективных портретов преступников и их тиражирование.

Каковы последующие следственные действия при расследовании бандитизма?

Особую роль в доказывании бандитизма играют допросы обвиняемых. Помимо установления всех обстоятельств преступления, о которых идет речь уже при допросе задержанных, подозреваемых, при допросе обвиняемых необходимо получить данные о том:

* как, при каких обстоятельствах, по чьей инициативе была организована банда, кто ее возглавил и как он характеризуется; в чем выражалась роль руководителя банды, принимал ли он участие в совершении нападений или только готовил и планировал их;

* кто входил в состав банды, какова была ее структура, как конспирировалась преступная деятельность, какова была роль каждого члена банды; где и у кого хранились общие денежные средства («общак»), как и кто ими распоряжался, на какие цели;

* чем были вооружены члены банды, каким путем было приобретено оружие; имелись ли транспортные средства, какие и каким путем были приобретены; какое иное техническое снаряжение имелось у членов банды (средства связи, скрытого наблюдения, прослушивания и т. п.);

* где хранилось и как сбывалось похищенное имущество, как распределялись захваченные ценности, имелись ли постоянные каналы сбыта похищенного имущества, ценностей, антиквариата;

* были ли у преступников пособники; имелись ли коррумпированные связи;

* какие преступления были совершены бандой ранее, при каких обстоятельствах, где, кто из членов банды в них участвовал.

При допросах обвиняемых следует иметь в виду их круговую поруку, заранее подготовленные ложные алиби и иные фальсифицированные доказательства непричастности к преступлениям банды. Помимо противодействия расследованию со стороны членов банды следует учитывать возможность оказания воздействия на следователя со стороны не разоблаченных коррумпированных связей бандитов, воздействия на свидетелей.

В качестве свидетелей, являвшихся очевидцами нападения, могут фигурировать родственники и знакомые обвиняемых, сотрудники охранных структур, служащие увеселительных учреждений (казино, бильярдных, дискотек, баров и ресторанов, так называемых «бюро знакомств») и т.п. Их показания могут относиться к образу жизни обвиняемых и их окружения, связям, развлечениям, тратам и приобретениям; подаркам, которые обвиняемые делали разным лицам и т.п.

Производятся предъявление для опознания обвиняемых потерпевшим и свидетелям-очевидцам, предъявление для опознания похищенных вещей, очные ставки обвиняемых друг с другом, со свидетелями, потерпевшими, различные судебные экспертизы.

Наиболее часто по делам о бандитизме проводятся следующие экспертизы:

* судебно-медицинская экспертиза трупа, потерпевших, оставшихся в живых, следов крови, слюны и других выделений человека;

* судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемых; криминалистические экспертизы оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения; следов человека, орудий, транспортных средств;

* экспертиза веществ и материалов, в том числе различных микрообъектов;

* почвоведческая экспертизе для установления факта пребывания лица в конкретном месте.

С успехом может быть использован одорологический метод исследования запахов, изъятых с места преступления, оставленных преступниками вещей и т.п. Возможны экспертные исследования средств сигнализации, подслушивающих устройств и иной техники, обнаруженной у преступников.

4.12 Расследование хулиганства

Какие обстоятельства подлежат выяснению и доказыванию, при расследовании хулиганства? Способы совершения хулиганства.

Хулиганство -- весьма распространенное преступление, совершаемое чаще всего под влиянием алкогольного или наркотического опьянения, молодыми людьми, как правило, в общественных местах в отношении случайных людей, незнакомых или малознакомых виновному. Для хулиганства характерна явная несоразмерность преступных действий и их повода.

Действия преступника могут сопровождаться активным противодействием лицам, пытающимся пресечь хулиганство, повреждением или уничтожением чужого имущества, выражаться в срыве общественных мероприятий, дебоше в общественных местах и т.п. Хулиганство может выражаться в словесных оскорблениях, оскорблении действием, нанесении нецензурных надписей на стены зданий, заборы, создании непристойных рисунков. При групповом хулиганстве оно может принимать крайние формы, граничащие с более опасными преступлениями, а иногда и переходящие в них (массовые беспорядки, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью и др.).

При исследовании предмета доказывания по делам о хулиганстве подлежат установлению:

* по субъекту: личность и возраст хулигана, совершал ли он преступление один или в группе, соучастники; был ли виновный ранее судим за хулиганство;

* по субъективной стороне: совершение преступления только с прямым умыслом -- субъект осознает, что грубо нарушает общественный порядок, выражает явное неуважение к обществу и желает этого; мотивами преступления служат желание выразить свое мнимое превосходство над обществом, бравада и стремление доказать своему окружению свое пренебрежение нормами морали, самоутвердиться путем унижения других лиц, покрасоваться своей «лихостью» и дерзостью. Если хулиганские действия совершены группой лиц, то при выяснении субъективной стороны состава преступления следует выяснить, существовал ли между ними предварительный сговор, не входят ли они в организованную группу;

* объект преступления -- общественный порядок, безопасность граждан;

* по объективной стороне: нарушения общественного порядка, посягательства на честь и достоинство, на здоровье граждан; наличие людей во время совершения хулиганских действий, их содержание и последствия; оказание сопротивления представителю власти или иным лицам, пресекающим действия хулигана; применение оружия или предметов, его заменяющих.

Каковы особенности планирования расследования хулиганства?

Поводами к возбуждению уголовного дела о хулиганстве могут быть задержание хулигана на месте поступления и заявления потерпевших, граждан, принимавших участие в пресечении хулиганских действий или иных свидетелей-очевидцев.

Если хулиган задержан с поличным, планируются действия, направленные на детальное выяснение повода, мотивов и обстоятельств хулиганских действий: допросы задержанного, потерпевшего, очевидцев, лиц, пресекавших преступную деятельность. Предусматривается осмотр места преступления, если есть основания полагать, что там могут быть обнаружены следы преступных действий, оружия или заменяющих его предметов, изъятых у виновного.

Если расследование ведется по факту преступных действий, а виновный скрылся, то в первую очередь планируются действия по установлению его личности, местожительства, его розыску и задержанию. Параллельно детально планируется производство допросов свидетелей и потерпевших. После задержания виновный предъявляется для опознания, производится обыск в его жилище с целью обнаружения орудий преступления. Планируется и проведение необходимых судебных экспертиз, чаще криминалистических, но иногда возникает необходимость в проведении судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз; преступника, задержанного с поличным, могут подвергнуть судебно-медицинскому освидетельствованию на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Каковы первоначальные следственные действия при расследовании хулиганства?

При задержании виновного с поличным -- это личный обыск, судебно-медицинское освидетельствование, допрос задержанного, осмотр места преступления, допрос потерпевшего, очевидцев и лиц, пресекавших преступные действия:

Личный обыск проводится с целью изъятия орудия и заменяющих его предметов, а также получения доказательств причастности виновного к организованной преступной группе (например, документы, записные книжки и пр.).

Освидетельствование задержанного производится для установления наличия на теле и одежде подозреваемого следов преступления, пребывания его на данном месте, следов противодействия потерпевшего, следов применения силы лицами, пресекавшими его преступные действия.

При допросе подозреваемого выясняют:

* когда, каким образом и с кем он оказался на месте преступления;

* что делал на месте преступления до начала хулиганских действий, что послужило поводом к совершению хулиганских действий; если произошла ссора, то с кем и по чьей инициативе;

* какие хулиганские действия совершил, при каких обстоятельствах;

* каким способом нанесены повреждения потерпевшему; было ли у него огнестрельное или холодное оружие, иные заменяющие его предметы, у кого и каким путем они приобретены, кем изготовлены, где находятся в настоящее время;

* оказывал ли сопротивление представителю власти или иным лицам, пытавшимся пресечь хулиганство, какое именно; знал ли, кому оказывал сопротивление;

* был ли знаком ранее с потерпевшим, какие между ними были отношения, если враждебные, то в чем они выражались;

* в каком состоянии находился в момент совершения преступления; если был пьян, то когда, где, с кем и в каких количествах пил спиртные напитки; если находился под воздействием наркотика, то какого; когда и каким путем принимал наркотическое вещество; как, когда и у кого приобрел его; принимает ли наркотики систематически, как давно, в каких дозах;

* совершал ли ранее преступления, в частности хулиганство;

* если преступление совершено группой, то был ли предварительный сговор; что собой представляет эта группа, какую роль он в ней играет, совершает ли она иные преступления.

Если выясняется, что речь идет об организованной группе (преступной организации), дальнейшие усилия следователя должны быть направлены уже не только на доказывание хулиганства, но и на расследование деятельности преступной группы.

Осмотр места преступления позволяет обнаружить материальные следы преступления: нецензурные надписи и рисунки, поврежденную обстановку и вещи, следы уничтожения чужого имущества, следы насильственных действий в отношении потерпевшего и сопротивления лицам, пресекавшим преступные действия.

Допрос потерпевшего преследует цель выяснения следующих обстоятельств:

* знаком ли потерпевший с подозреваемым, каковы их отношения;

* когда, с кем и при каких обстоятельствах оказался на месте преступления;

* с чего начались преступные действия подозреваемого, в чем они выражались; был ли он один или с другими лицами, принимали ли эти лица участие в хулиганстве, какое именно;

* какие оскорбления или повреждения были причинены потерпевшему, было ли у подозреваемого оружие и какое, причинены ли потерпевшему повреждения, обращался ли он за медицинской помощью;

* оказывал ли потерпевший сопротивление хулигану, в чем оно заключалось, какие следы могли остаться на теле подозреваемого;

* в каком состоянии находился подозреваемый во время совершения преступления; оказывал ли он сопротивление лицам, пресекавшим его действия, кто были эти лица, знал ли подозреваемый, кто они, каковы обстоятельства его задержания.

По всем этим обстоятельствам допрашиваются свидетели-очевидцы и лица, принимавшие меры по пресечению преступных действий. Если подозреваемый скрылся, то выясняются приметы его внешности и одежды и осуществляется его розыск.

Каковы последующие следственные действия при расследовании хулиганства?

При установлении личности и задержании скрывшегося подозреваемого производятся его допрос, личный обыск и обыск его жилища. Целью обыска является обнаружение орудий преступления, документов, иных предметов (писем и записок оскорбительного характера, записей, свидетельствующих о принадлежности к преступной группе и др.).

Задержанный, его одежда, орудия нападения предъявляются для опознания потерпевшему и очевидцам преступления.

Назначаются судебные экспертизы. Судебно-медицинская экспертиза позволяет установить характер и давность повреждений на теле потерпевшего или подозреваемого, степень их тяжести; орудие, которым они могли быть причинены, а иногда и в какой позе находился субъект при нанесении ему повреждений.

Криминалистические экспертизы назначаются с целью исследования следов преступления и преступника для установления кем, при каких обстоятельствах, каким объектом оставлены следы, каков механизм их образования и т.п.

Если есть сомнения во вменяемости обвиняемого или предполагается, что в момент совершения преступления он находился в состоянии кратковременного расстройства психической деятельности, по делу может быть назначена судебно-психиатрическая экспертиза, в ходе которой также устанавливается, не страдает ли обвиняемый наркоманией или хроническим алкоголизмом.

В некоторых случаях обвиняемый может быть подвергнут и судебно-психологической экспертизе для исследования его интеллектуальных и эмоциональных особенностей.

4.13 Расследование нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств

Какова криминалистическая характеристика данного вида преступлений?

Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения транспортных средств носит преступный характер в случае причинения смерти или причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, либо причинения крупного ущерба.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) -- событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, груз, сооружения.

По характеру механизма все ДТП подразделяются на следующие виды: столкновение, опрокидывание, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на препятствие, наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, наезд на гужевой транспорт, падение пассажира, иной вид ДТП.

Следственная практика наиболее часто имеет дело с автотранспортными происшествиями. Уголовная ответственность наступает лишь в случае тяжких последствий (смерть потерпевшего, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, крупного материального ущерба).

Объективная сторона преступления предполагает наличие причинной связи между событием и его последствиями. При установлении причинной связи необходимо выяснить, имел ли место период неуправляемости транспортным средством. Этот период слагается из времени реакции водителя на возникшую опасность и времени действия соответствующих механизмов транспортного средства. Поэтому если водитель даже и обнаружил опасность, но по объективным причинам, вопреки предпринятым усилиям, не мог в ограниченное время ее предотвратить, состав преступления в его действиях (бездействии) отсутствует.

С субъективной стороны преступление характеризуется неосторожной виной по отношению к последствиям. При наличии же прямого или косвенного умысла ответственность наступает за преступление против жизни личности или имущества, или диверсию.

В последние годы резкий рост численности автомобильного транспорта в стране в сочетании с низким уровнем подготовки водителей и значительным числом нарушений ими правил дорожного движения (управление автотранспортным средством при отсутствии прав на его управление, управление в состоянии опьянения, грубые нарушения правил дорожного движения и т.п.) вызвал опасный рост ДТП, в том числе и влекущих за собой тяжкие и особо тяжкие последствия. Меры, предпринимаемые органами ГИБДД, пока не в состоянии переломить эту тенденцию, причем число ДТП в городах при любом их исчислении значительно превышает их число в сельской местности. Особую роль в ДТП играют водители автомобилей иностранного производства, поскольку их профессиональный уровень зачастую не соответствует высоким техническим характеристикам автотранспортных средств, развивающих значительную скорость, не адаптированных к отечественным дорожным условиям и т.п. Следует упомянуть и типичную недисциплинированность пешеходов, по вине которых нередко возникают аварийные ситуации.

Какие обстоятельства подлежат выяснению при расследовании нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств?

При расследовании ДТП выяснению подлежат следующие обстоятельства:

* является ли данное происшествие ДТП;

* время и место происшествия, его последствия;

* имеются ли потерпевшие, каков характер причиненного их здоровью вреда; время и причины смерти;

* характер и размер причиненного материального ущерба;

* какие транспортные средства участвовали в происшествии, каков механизм ДТП;

* по чьей вине произошло ДТП (водителя, пешехода, пассажира, велосипедиста и др.), каков ее характер;

* какие правила дорожного движения и эксплуатации транспортного средства были нарушены виновным и в чем выразились эти нарушения;

* имеется ли причинная связь между нарушениями этих правил и наступившими последствиями;

* не несут ли ответственности за ДТП должностные лица, допустившие выпуск из автопарка, гаража и пр. неисправного транспортного средства или водителя с признаками переутомления, больного и др.;

* обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности виновного, а также способствовавшие ДТП;

* не имела ли места инсценировка ДТП.

Каковы первоначальные следственные действия по делам о ДТП?

На начальном этапе планирования перечень первоначальных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от наличия на месте ДТП участвовавших в нем транспортных средств.

Если лицо, совершившее ДТП, скрылось с места происшествия на автомобиле или без него, в плане расследования предусматриваются меры по розыску того и другого, которые осуществляются параллельно с осмотром места происшествия.

Уголовное дело возбуждается обычно по факту ДТП, о котором органу расследования становится известно из сообщения сотрудника ГИБДД, очевидцев происшествия, а иногда и от водителя транспортного средства.

Расследование начинается, как правило, с осмотра места ДТП.

Основными задачами этого следственного действия являются:

* установление факта ДТП, точного места и времени его совершения;

* предположительная классификация ДТП;

* установление направление движения, местонахождение и действия участников события в момент возникновения опасной ситуации и самого ДТП;

* местонахождение и действия участников до и в момент ДТП, в конечной стадии ДТП;

* состояние груза, дорожных сооружений и местных предметов в связи с ДТП.

Особенностью следственного осмотра места ДТП является то, что до прибытия следователя там могут быть произведены на законном основании существенные изменения, что требует учета и корректив в ходе осмотра. В соответствии с установленными правилами работник ГИБДД, прибывший на место ДТП, обязан оказать потерпевшим первую медицинскую помощь и при необходимости отправить их в лечебное учреждение. Если имеется труп, то его положение фиксируется на дорожном покрытии с помощью стойкого красителя или мела путем обвода контуров тела. Далее инспектор ГИБДД принимает меры к отысканию следов ДТП и вещественных доказательств, отмечает их местоположение и устанавливает перед ними знак заграждения. При необходимости наладить дорожное движение разрешает отбуксировать поврежденные транспортные средства в сторону, отметив предварительно их положение на месте происшествия; устанавливает участников ДТП, изымает у водителей документы (водительские права, технический паспорт транспортного средства и др.), устанавливает очевидцев ДТП, налаживает нормальное движение транспорта и ожидает приезда следственно-оперативной группы.

До выезда на место ДТП следователь с учетом поступивших сообщений определяет круг лиц, которых следует привлечь к участию в осмотре (специалист-автотехник, криминалист -- специалист в области транспортной трасологии, судебный медик), а также дает указания относительно необходимых технических средств (осветители, средства для измерения, стереофотографии и пр.). Если известно, что водитель скрылся, то в группу включают работника уголовного розыска или иного оперативного сотрудника.

...