Интеллектуализация деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения экономической безопасности России

Сфера правоохранительной деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции как объект научного познания или научных исследований непосредственно связана с экономикой страны и, прежде всего, негативными экономическими процессами, явлениями и отношениями противоправного (криминального) характера. Современная трансформация российской экономики и кризисные явления сопровождаются ростом числа преступлений, включая экономические и налоговые преступления. Основная доля в общем числе преступлений, зарегистрированных в сфере экономики, относится к налоговым преступлениям и преступлениям в бюджетной области. При этом увеличилось количество преступлений экономической направленности, совершенных организованными группами, в крупном и особо крупном размерах.

Доля преступлений против собственности составляет свыше 60% от общего числа преступлений См.: Статистическая отчетность ГИАЦ МВД России 2002 - 2012 гг.. Причем доходность (прибыльность) отраслей четко коррелируется с уровнем развития (влияния) в отрасли организованной преступности и теневых структур. Естественно, что под особым вниманием организованных и теневых структур находятся именно особо ценные (прибыльные) типы продукции, товаров и услуг, а также такой специфический тип универсального товара, как деньги.

Анализ внутриполитической и экономической ситуации в стране показывает, что следует ожидать развития следующих негативных тенденций:

усиления позиций криминальных субъектов хозяйственной деятельности в отраслях добычи и переработки нефти и нефтепродуктов, леса, цветных, драгоценных и редкоземельных металлов, в энергетике;

сохранения широкого спектра схем оплаты сделок наличными деньгами при обострении кризиса в экономике, дефиците денежной массы, а также в связи с ожидаемой инфляцией, что будет поощрять фальшивомонетничество и подделку ценных бумаг;

роста мошенничества с денежными суррогатами: долговыми обязательствами, векселями и проч.;

роста активности криминального капитала для обеспечения нужных результатов выборов Президента России;

усиления в условиях выхода из мирового финансового кризиса активности организованной преступной деятельности по широкомасштабному перемещению капиталов за рубеж;

роста преступности, связанной с «выбиванием» долгов с физических и юридических лиц;

роста потенциала преступной среды за счет притока специалистов из числа разорившихся и прекративших свою деятельность в процессе развития мирового финансового кризиса и соответствующих кризисных явлений в национальных экономиках России и стран ближнего зарубежья финансовых учреждений (банков, инвестиционных фондов, бирж и т.д.), а также рабочих и технической интеллигенции с остановившихся производств.

На основе результатов анализа социально-экономической обстановки в России, полученных различными исследователями, в качестве основных объектов, подверженных деструктивному воздействию преступности экономической направленности и подлежащих научному исследованию в интересах интеллектуализации правоохранительной деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, можно выделить следующие.

1. Собственность

Пусковым механизмом криминализации отношений и широкого распространения нарушений прав собственности в российской экономике явилась приватизация и получение группами частных лиц в собственность больших сегментов народно-хозяйственного комплекса страны. На основе данных аналитических отчетов о контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты Российской Федерации См.: Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. URL: www.ach.gov.ru/ процедуры приватизации можно квалифицировать как силовой захват собственности в масштабах страны. Формирование института собственности с одновременной его нелегитимностью допустило всевозможные «переделы» как с моральной, так и с уголовно-правовой сторон. Так, была создана база для экономических и внеэкономических способов перераспределения собственности: рэкет и вымогательство, хищения, рейдерство, лжебанкротство, монопольные поглощения, незаконные действия с акциями и земельными паями и т.д.

Процедура незаконного обретения собственности, монопольного владения и управления ею имеет свои характерные последовательно реализуемые этапы: выведение из состава государственной собственности; выведение из-под системы государственного регулирования и государственного контроля, в том числе правоохранительного; создание самостоятельных охранных структур, защищающих неправомерно приобретенную собственность, в том числе от государства, от его контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Результатом таких действий является присвоение и бесконтрольное паразитическое использование государственных ресурсов.

Активность организованной экономической преступности в сфере государственной собственности отмечается на таких стратегических направлениях, как имущество и активы оборонно-промышленного комплекса; незаконное приобретение земли, использование природных ресурсов и прав на недра; осуществление криминальных захватов активов и имущества предприятий с государственным участием в корпоративной собственности.

Все перечисленные противоправные действия, как правило, осуществлялись с участием чиновников различного уровня, использующих свое служебное положение в корыстных целях, т.е. коррупционно. Результаты анализа оперативной обстановки в сфере государственной собственности свидетельствуют о постоянном развитии и возникновении новых негативных тенденций по линии защиты законных прав и интересов акционеров и собственников, в частности возрастают криминальные «атаки» с целью захвата на оборонные предприятия, владеющие значительными земельными угодьями. В связи с тем, что в течение ближайших лет государством намечены крупные инвестиции в развитие дорожной сети, судостроения, нанотехнологий, атомной промышленности и иных сфер деятельности, прогнозируется активизация мероприятий, направленных на установление контроля над субподрядчиками, участвующими в реализации указанных инвестиционных программ, в том числе путем использования различных схем недружественного поглощения.

Имеет также место развитие негативных тенденций и в вопросах госкорпоративной собственности. Как правило, госкорпорации в различных сферах деятельности, за исключением госкорпораций в авиа- и судостроении, являются чисто финансовыми институтами, которые, по прошествии определенного времени, превращаются в частнопредпринимательские структуры. Контроль за деятельностью этих госкорпораций осуществляется так называемыми Наблюдательными советами, которые призваны осуществлять текущий контроль за финансовой деятельностью и определять частные аудиторские фирмы для проведения единовременных аудиторских проверок. Государство в таких советах представлено известными политиками, высокопоставленными чиновниками. Их представительские и контрольные функции, ответственность перед государством строго не определены. Такая организация контроля за передаваемым госкорпорациям государственным имуществом никак не связана со сферой Государственного финансового контроля, создает значительное поле для злоупотреблений: коррупции, взяточничества, завышения стоимости объектов и работ и просто разворовывания бюджетных денег. Указанная ситуация усугубляется тем, что сегодня практически нет правовых механизмов, препятствующих нецелевому и неправомерному расходованию бюджетных средств руководством государственных предприятий и корпораций, что также кратно усиливает опасность возникновения «коррупционной ловушки».

Коррупционно-криминальная угроза в сфере бюджетного финансирования госкорпораций в определенной мере обусловлена и новым порядком бюджетной классификации и бюджетного учета. Укрупненные статьи функциональной классификации являются непрозрачными и не создают необходимых условий для строго бюджетного учета и контроля. При сложившихся условиях большие ассигнования бюджетных средств на цели создания госкорпораций могут становиться объектом коррупционных деяний.

Неблагоприятная криминальная обстановка в сфере собственности усугубляется распространением по России так называемых рейдерских захватов, которые в общем случае так или иначе сводятся к нарушению системы корпоративного управления в юридическом лице. Наиболее часто употребляемыми способами нарушения системы корпоративного управления являются: регистрация фиктивного исполнительного органа; представление в регистрирующий орган фиктивных документов о назначении «подставного» лица на должность единоличного исполнительного органа юридического лица с дальнейшим отчуждением активов этого юридического лица этим исполнительным органом; регистрация фиктивной сделки, после которой имущество выбывает из владения законного собственника, а рейдеры проводят цепь сделок для создания добросовестного приобретателя.

2. Топливно-энергетический комплекс и рынок нефтепродуктов

Защита объектов ТЭК от преступных посягательств является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов Российской Федерации в сфере экономики. Расследование преступлений, совершаемых в этом секторе, вызывает трудности в значительной мере из-за многообразия схем и способов совершения преступлений, их специфичности, требующей применения специальных знаний о соответствующем виде производственной деятельности. К основным разновидностям преступлений в сфере ТЭК можно отнести: незаконную переработку на «мини-заводах» (в основном ЮФО и СКФО), хищения нефтепродуктов на железнодорожном транспорте, кражу нефтепродуктов из трубопроводов («врезки»), хищения с использованием служебного положения (искусственное создание и реализация неучтенных нефтепродуктов («излишков»), уклонение от уплаты налогов. Наибольшего масштаба достигает ущерб, причиняемый государству противоправными действиями в сфере ТЭК, связанными с уклонением от уплаты налогов. Анализ структуры выявленных преступлений свидетельствует о том, что ущерб государству от налоговых преступлений в сфере ТЭК занимает ведущее место среди отраслей отечественной экономики. Причем две трети от всех выявленных преступлений в данной сфере совершено группой лиц, а также в крупном и особо крупном размере.

Нарушения налогового законодательства в сфере реализации нефтепродуктов принимают организованный характер и, как правило, имеют межрегиональный аспект, при котором сделки по приобретению товарно-материальных ценностей совершаются через подставные юридические организации и физических лиц, находящихся за пределами региона. Через сеть таких предприятий осуществляется вывод денежных средств, сокрытых от налогообложения. Используются различные операции с ценными бумагами, занижение объемов поставок, перечисление на счета третьих лиц (часто подставных фирм), расчеты неучтенными денежными средствами, запутывание либо отсутствие бухгалтерского учета, бартерные или взаимозачетные операции, не облагаемые налогом. Кроме того, большая часть предприятий приобретают по документам нефтепродукты у фирм, фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляющих, в налоговых органах не отчитывающихся. Данная сфера экономической деятельности является наиболее притягательной для криминального бизнеса, так как позволяет увеличивать теневые капиталы, оборот наличных денежных средств и служит финансовой базой для роста организованной преступности.

Используются операции с нефтепродуктами и для незаконного вывода средств за рубеж, например, путем закупки у зарубежных фирм российской нефти и нефтепродуктов по завышенным ценам. Это совершается для сокрытия реальной прибыли, полученной от реализации нефтепродуктов.

Существенными факторами, сдерживающими работу в этом направлении, являются:

сравнительно мягкие санкции, предусмотренные за уклонение от уплаты налогов и сборов;

отсутствие судебной практики по целому ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за экономические и налоговые преступления;

отсутствие законодательного закрепления и общих принципов подхода к определению экономических понятий и терминов, использующихся при квалификации налоговых и экономических преступлений;

отсутствие единого информационного массива, включающего в себя базы данных регистрирующих, контролирующих организаций и правоохранительных органов, а также сведений по железнодорожным перевозкам.

3. Электроэнергетика

Электроэнергетический сектор экономики является наиболее ярким примером формирования замкнутой жестко монополизированной системы. В рамках этой отрасли сложились условия для формирования органического симбиоза злоупотреблений монополистического и уголовного характера. Это достигнуто за счет создания специфической системы управления, монополизировавшей финансовую деятельность по реализации электроэнергии при одновременном выведении из-под контроля производителей и транспортировщиков электроэнергии. Данная система, которая начинала складываться по аналогии со структурами нефтедобычи в 90-е годы, является более совершенной с точки зрения бесконтрольности менеджериального звена по реализации продукции.

Угрозы экономической безопасности в электроэнергетике в основном связаны с разбалансированием вертикали управления; недостаточностью усилий в области модернизации, и, как следствие, рядом крупных аварий; общей тенденцией старения генерирующего оборудования, которая уже через десять лет может достигнуть критических отметок; отвлечением значительных средств на непроизводственные нужды, в том числе на неоправданно высокие доходы руководителей компании.

Реформирование электроэнергетики ведет не столько к созданию конкурентного рынка, сколько к формированию новых мощных частных монополий. Так, например, в 2007 г. в систему электроэнергетики включен новый мощный монополист на угольном рынке - компания СУАЛ, поставщик угля для РАО «ЕЭС России» на основе прямого договора, без тендеров и конкурсов. Это привело к монопольно высоким ценам на уголь, росту тарифов на электроэнергию, спровоцировало рост субвенций и дотаций в регионах, нанесло серьезный ущерб федеральному бюджету, региональным бюджетам. По этой сделке до сих пор не проведено антимонопольного расследования, хотя сами эти факты стали известны благодаря проверкам Счетной палаты РФ. В ходе реформ РАО «ЕЭС России» вместо четырех генерирующих систем в гидроэнергетике была создана единая компания «ГидроОГК», которая образовала свой монопольный сегмент на вновь созданном «конкурентном рынке» генерации.

Усиление монополизма в отрасли подтверждают данные ФАС России. Ежегодно выявляется более 600 нарушений антимонопольного законодательства в электроэнергетической сфере, связанных со злоупотреблением хозяйствующими субъектами своим положением на рынке.

4. Лесопромышленный комплекс (ЛПК)

Незаконная заготовка древесины составляет не менее 25% от ежегодного объема официальной заготовки древесины в лесах России, или не менее 20% от общего объема рубок. Выделяются три основных типа незаконных рубок:

1) самовольные рубки, осуществляемые лицами для собственных нужд;

2) самовольные рубки, осуществляемые гражданами и предпринимателями для продажи или переработки;

3) рубки, проводящиеся на основании разрешительных документов, но с грубыми нарушениями действующих правил, приводящие к образованию неучтенной или неправильно учтенной древесины.

Древесина, заготовленная незаконно с целью продажи или переработки, в большинстве случаев тем или иным способом легализуется, т.е. снабжается сопроводительными документами, обеспечивающими возможность ее экспорта или поставки потребителям, требующим подтверждения легальности происхождения лесной продукции (в качестве потребителей незаконно добытой продукции выступают как зарубежные, так и отечественные производители). Используются различные методы легализации: организация смешанных партий, состоящих из древесины законного и незаконного происхождения; использование копий одних и тех же разрешительных документов при поставках разным потребителям; продажа через длинные цепочки поставщиков.

Криминализации ЛПК способствует целый ряд фундаментальных социально-экономических и организационно-управленческих причин, связанных с неурегулированными вопросами собственности, функциями и задачами государственных органов управления и контроля, режимами хозяйствования предприятий ЛПК:

в регионах наметилась негативная тенденция необоснованной передачи земель сельскохозяйственного назначения в лесной фонд, способствующая переходу данных земель в федеральную собственность, на содержание которой должны выделяться дотации и субвенции из федерального бюджета;

вопросы о необходимости кадастровой оценки лесного фонда даже не ставятся, хотя любые формы коммерциализации и/или приватизации лесных участков без подобной оценки по определению чреваты криминально-коррупционными отношениями;

в связи с отсутствием жестко установленных и обозначенных границ земельных участков лесного фонда, а также необходимых (и документально оформленных) привязок при выделении лесосек, возникает возможность осуществлять недобросовестный отвод лесосек, незаконные рубки высококачественной древесины на близлежащих по отношению к отведенным территориях, оформлять неправомерные выписки порубочных билетов;

в Лесном кодексе нечетко обозначен порядок использования не древесного ресурса (грибы, ягоды, дикоросы, орехи), являющегося объектом неправомерных и криминальных посягательств (это касается добычи кедровых орехов, дикоросов, занесенных в Красную книгу и др.);

отсутствуют нормы, регламентирующие развитие лесной инфраструктуры. В частности, при прокладке лесных дорог, под видом технологической рубки совершается незаконная заготовка высококачественной древесины, при этом учитываемой как низкосортная;

в нарушение порядка, установленного Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» См.: Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» // Российская газета. 2005. 28 июля. № 163. , оформление работ по санитарным рубкам и рубкам ухода, а также осуществление мероприятий по пожарной безопасности производится без проведения конкурсов и торгов (тендеров), оплачиваются эти работы древесиной, заготовленной в процессе проведения данных работ и мероприятий на бартерной основе;

широко распространена практика передачи бюджетными учреждениями квот на заготовку древесины для собственных нужд коммерческим организациям. Такие факты квалифицируются в том числе как нецелевое использование бюджетных средств;

отсутствие методологии оценки лесных участков и лесных ресурсов для целей бухгалтерского учета и определения размера причиненного ущерба приводит к тому, что применяются схемы занижения реальной стоимости лесных участков и (или) древесины, позволяющие нарушителям избегать уголовной ответственности;

неурегулированность вопросов экономики и управления в ЛПК негативно проявляется и на уровне взаимоотношений лесозаготовителей и лесопереработчиков: поставщик имеет право докупить лес у населения, в том числе занимающегося незаконной вырубкой;

отсутствие надлежащего контроля за финансовыми потоками, сопровождающими реализацию древесины за рубеж, особенно при оплате в иностранной валюте или скупке древесины у населения за наличный расчет. Банки не всегда выполняют свои обязанности по информированию органов Росфинмониторинга о подозрительных сделках, совершаемых юридическими лицами, имеющими «нулевой» баланс и длительный период не осуществлявшими деятельность.

Перечисленные причины постоянно воспроизводят криминально-коррупционные отношения в ЛПК и в значительной мере осложняют борьбу правоохранительных органов с теневым и прямо криминальным бизнесом. При этом даже легально заготовленный лес впоследствии может стать «криминальным», если нарушения законодательства произойдут в процессе его переработки и транспортировки - что часто происходит на таможенных постах при пересечении государственной границы. В действующих нормативных документах не указаны четкие требования к определению границ лесозаготовки, что ведет к произвольному увеличению участков вырубок от лесосеки до дороги (в Финляндии, например, установлены обязательные нормативы, предписывающие прокладывать в подобных случаях только прямую дорогу).

Негативное влияние на состояние криминальной обстановки оказывает и неурегулированность вопросов в части разграничения собственности на лесные участки федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления.

5. Рыбопромышленный комплекс

Рыбопромышленный комплекс является криминализованным и коррумпированным видом экономической деятельности, сферой, где глубоко укоренились организованные преступные сообщества, которые уже не ограничиваются коррумпированием отдельных представителей власти, но пытаются осуществить широкую экспансию во власть.

Утрачен государственный контроль за использованием объектов рыбопромышленной инфраструктуры, находившейся ранее в федеральной собственности. Криминальный контроль манипулирует колоссальными материальными и финансовыми потоками.

Несовершенство налогового, валютного и таможенного законодательства, отсутствие надлежащего правового механизма при экспорте рыбопродукции, особенно добытой за пределами 12-мильной зоны и не прошедшей таможенного и валютно-экспортного контроля, создавало и создает предпосылки к сокрытию валютной выручки, занижению фактической прибыли, нарушению порядка обязательной продажи части валютной выручки государству и соответственно наносит ущерб государственным интересам. Осуществление деятельности за пределами территориальных вод России и на территории зарубежных государств дает возможность рыбодобывающим предприятиям открывать в зарубежных банках счета без лицензий Центробанка России, регистрировать фирмы в офшорных зонах. Огромные суммы выводятся из финансового обращения страны, укрываются от налогообложения.

По самым приблизительным оценкам специалистов, нелегальный экспорт морских биологических ресурсов за период с 1990 по 2007 г. нанес России ущерб (без учета экологических последствий) в 75 млрд долларов; из добываемых ежегодно Россией 4 млн т морепродуктов лишь 1/4 часть официально поступает на внутренний рынок и еще 1/4 - на внешний. Остальные 2 млн т вывозятся нелегально. По зарубежным оценкам масштабы расхищения рыбных ресурсов только в Дальневосточном регионе оцениваются суммой от 2 до 4 млрд долларов США в год. Осложняет ситуацию и то обстоятельство, что не все государства присоединились к Страсбургской Конвенции о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Отсутствие двусторонних договоров с иностранными государствами, в которые бесконтрольно ввозится морепродукция, а в большинстве случаев и откровенное нежелание компетентных органов ряда государств предоставлять информацию о реализованной российскими рыбаками на их территории рыбопродукции, создают благоприятные условия для отмывания преступных доходов. Организованные преступные группировки под предлогом реализации различного рода контрактов осуществляют свободную передачу денежных средств через банки Японии и Южной Кореи на счета в зарубежные банки иностранных государств. Аналогичные операции осуществляются через офшорные зоны различных государств.

Помимо установления контроля над наиболее современной частью добывающего и перерабатывающего флота региона, иностранными фирмами разрабатываются разнообразные способы извлечения неучтенной прибыли из освоения российских морских ресурсов. Если в этой сфере экономики не произойдет никаких изменений, то в ближайшее время наметившийся процесс расширения рыбного промысла иностранными судами в исключительной экономической зоне Дальневосточного бассейна России приведет к потере отечественных рынков не только по продукции рыбопереработки, но и свежей рыбе.

Анализ деятельности коммерческих структур показывает, что в рыбной отрасли сложилась целая система постоянно совершенствующихся способов и методов уклонения от уплаты налогов. Наносят значительный ущерб и незаконные внешнеторговые операции, поскольку уклонение от налогообложения сочетается с грубыми нарушениями таможенного и валютного законодательства. Отсутствие раздельного бухгалтерского учета по видам деятельности позволяет предприятию, не имеющему льгот, скрываться от налогообложения.

Складывающаяся оперативная обстановка позволяет сделать вывод, что рыбопромышленная сфера является одной из наиболее притягательных для криминальной среды. Организованные преступные группировки держат под своим контролем практически весь процесс, от распределения квот до реализации продукции на иностранных рынках и распределения прибыли. Значительная часть этих средств идет на финансирование, укрепление и сближение криминальных структур России и мафиозных сообществ иностранных государств.

6. Аграрный сектор экономики

Аграрный сектор продолжает оставаться объектом одновременных устремлений местных преступных группировок, финансово-промышленных групп и иностранных фирм. В настоящее время на его объектах совершается каждое второе зарегистрированное преступление. Чаще других предметом преступного посягательства становятся средства федерального бюджета, которые направлялись на развитие данной отрасли. В общей структуре зарегистрированных преступлений в аграрном секторе экономики около 20% приходится на долю этой категории противоправных деяний.

Широкое распространение в аграрном секторе экономики получило взяточничество руководителей сельских администраций, связанное с выделением земельных участков, кредитов и материальных ресурсов. Все больше фактов злоупотреблений со стороны должностных лиц проявляется в сфере использования бюджетных средств, направляемых на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в сельском хозяйстве, финансово-хозяйственной деятельности предприятий государственного резерва, наблюдается рост ущерба от совершенных экономических и налоговых преступлений и использования при этом различных схем в разных сегментах экономики АПК.

Также имеют место и другие преступные отношения в сфере АПК: недружественные поглощения и доведение до банкротства сельскохозяйственных производственных предприятий путем использования поддельных судебных решений, повторной, фиктивной скупки акций сельскохозяйственных производственных предприятий, их поглощения под видом оказания финансовой помощи, неправомерных действий при банкротстве (например, создание искусственной кредиторской задолженности с целью вывода активов предприятия), предоставления в арбитражный суд сфальсифицированных финансовых требований (претензий) к сельхозпредприятиям, умышленного расчленения, с выводом имущества, стабильно работающих агрофирм на несколько экономически не дееспособных предприятий и т.д.

В настоящее время кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения отличается от их реальной цены кратно. Это позволяет коммерческим структурам проводить скупку земельных паев у физических лиц по умышлено заниженным ценам с дальнейшим неправомерным решением вопроса о выводе земель из сельскохозяйственного оборота. В этом случае цена земли многократно возрастает.

7. Потребительский рынок

Емкость потребительского рынка по независимым оценкам составляет 350 млрд долларов, что примерно на 150 млрд долларов больше данных официальной статистики. Иными словами, более 20% валового национального продукта нигде не учитывается и значительная часть экономики потребительского рынка страны находится в «тени». По данным МВД России около 30% всех экономических и 18 - 20% налоговых преступлений связаны с потребительским рынком.

Угрозы экономической безопасности страны, исходящие от потребительского рынка, усугубляются тем, что в настоящее время до 40% розничного товарооборота приходится на неорганизованную торговлю, около 50% наличных денежных средств, циркулирующих на российских рынках, не контролируются государством. Совокупный ущерб общества и государства складывается в результате неправомерного завышения качества товаров, наличия огромного количества фальсификата, в особенности лекарств, контрабандных товаров, обмера, обвеса и обмана покупателей, незаконного предпринимательства, в том числе присутствия нелегальных мигрантов, незаконного обналичивания денег, потоков «черного нала», неконтролируемых перечислений денежных переводов за рубеж. Важно отметить, что циркуляция криминальных средств, включая легализацию «грязных денег», осуществляется по каналам организованной, в том числе международной преступности, нелегальной иммиграции, экстремистских и террористических сообществ. В целом потребительский рынок является одной из самых криминализованных и проблемных сфер экономической безопасности страны, чему способствует либерализация контроля за хозяйствующими субъектами; смягчение уголовной политики, выражающейся в ослаблении уголовных санкций, а в некоторых случаях и их отмене.

Криминализации объектов потребительского рынка способствуют: слабо контролируемая практика наличных расчетов между участниками потребительского рынка; ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации или по фиктивным документам; уклонение от уплаты налогов путем использования наличных денег в оптовой и розничной торговле; торговля суррогатами или опасными для людей товарами; осуществление мошеннических действий в корыстных целях и др.

Криминальные коммерческие структуры, стремясь любой ценой получить сверхприбыль, способствуют массовому проникновению на российский потребительский рынок низкокачественной продукции как отечественного, так и импортного производства. На розничных рынках сформировались и укоренились преступные группы, объединенные по этническим признакам и осуществляющие коммерческую деятельность. Основной контроль над потребительскими рынками осуществляют представители нескольких этнических диаспор. Члены этих диаспор зачастую прибывают в Россию нелегально, а затем путем дачи взяток, заключения фиктивных браков и т.п. получают российское гражданство, а также «проникают» в органы исполнительной и законодательной власти для обеспечения легального прикрытия преступной деятельности криминальных землячеств. Отличительной чертой коммерческой деятельности нелегальных мигрантов является то, что они захватывают ключевые позиции на российском сельскохозяйственном рынке, создают дискриминирующие условия для местных товаропроизводителей и продавцов, в том числе посредством реальных угроз физической расправы над конкурентами. Преступная деятельность таких мигрантов направлена в основном на поддержание единых низких закупочных и высоких продажных цен на сельскохозяйственные товары.

Этнические преступные группы, сформировавшиеся на базе легальных коммерческих структур, активны в организации финансовых афер, незаконных операциях с антиквариатом, имеют значимые позиции в контроле над игорным бизнесом, торговлей гастрономическими товарами, операциями с драгоценными металлами, ежегодно вывозя из России товарно-материальных ценностей на сумму в миллиарды долларов США.

В характере организованной преступности в России наметились качественно новые черты, определяемые усилением нелегальной миграции из стран ближнего зарубежья, а также из Китая и Вьетнама. Опираясь на коррумпированные связи и значительный капитал, нелегальные мигранты путем контроля над товарными и денежными потоками активно влияют на экономику целых регионов. Развитие теневой экономики привело к многократному увеличению в денежном обороте денег, полученных от нелегальной, преступной экономической деятельности. Рост масштабов «черного нала» породил проблему легализации доходов, полученных незаконным путем.

Потребительский рынок используется преступниками как один из основных каналов отмывания «грязной» наличности. Здесь речь идет, как правило, о производстве и обороте виртуальных товаров, существующих лишь на бумаге: фиктивных договорах, фальшивых актах и т.п. Коррупция в органах власти, осуществляющих контроль на всех уровнях государственного управления, оказывает негативное влияние на деятельность потребительских рынков, создает дополнительные стимулы их криминализации.